NEXUS Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 425 신일빌딩 HJBC 비즈니스센터 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사선임의 건(사외이사 김진욱) - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진욱	1973-10	3	재선임	한신전선㈜ 경영기획실장 現 한신전선㈜ 대표이사	한신전선㈜ 대표이사