NEXUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

액션스퀘어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,265		- 매출액
- 부채총계	10,327		- 영업이익	-2,794
- 자본금	22,877		- 당기순이익	-7,141
- 자본총계	46,938		*주당순이익(원)	-172
나. 연결	- 자산총계	56,140		- 매출액
- 부채총계	10,530		- 영업이익	-7,359
- 자본금	22,877		- 당기순이익	-5,444
- 자본총계	45,610		*주당순이익(원)	-131
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인 및 사외이사 1인)   - 제3-1호 의안: 사내이사 민용재 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제3-2호 의안: 사내이사 김연준 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제3-3호 의안: 사내이사 민석기 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제3-4호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건 → 원안대로 승인     4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인     5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민용재	1974-10	3	재선임	前 넥슨 사업총괄이사 現 ㈜원이멀스 대표이사 現 ㈜와이제이엠게임즈 대표이사
김연준	1977-03	3	재선임	前 ㈜와이제이엠게임즈 게임부문 사장 現 ㈜액션스퀘어 대표이사
민석기	1947-03	3	재선임	前 세호전기 대표이사 現 ㈜와이제이엠게임즈 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동원	1967-03	3	신규선임	現 ㈜에어시스템 대표이사	㈜에어시스템(대표이사)