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AGM Information • Mar 5, 2020

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 :  제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-