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AGM Information • Jan 31, 2019

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2019.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 :  제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-01-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권강현	1957-01	3	재선임	한양대학교 전자공학 학사 미국 일리노이 대학교 경영학 석사 MBA 삼성전자 전무 (現)서강대학교 교수지식융합학부/Art&Technology전공 (現)(주)아프리카TV 사외이사	(주)아프리카TV (사외이사)