NEXUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

액션스퀘어/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	20,927		- 매출액
- 부채총계	9,010		- 영업이익	-10,631
- 자본금	13,243		- 당기순이익	-11,100
- 자본총계	11,917		*주당순이익(원)	-421
나. 연결	- 자산총계	21,133		- 매출액
- 부채총계	9,045		- 영업이익	-10,852
- 자본금	13,243		- 당기순이익	-11,215
- 자본총계	12,088		*주당순이익(원)	-425
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 선임]  - 사외이사 1명 (권강현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항>   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고    <부의안건>   제1호 의안 :     제5기 재무제표 및 연결재무제표     승인의 건       -> 원안대로 승인      제2호 의안 :     정관 변경의 건     -> 원안대로 승인      제3호 의안 :     사외이사 선임의 건(1명)     -> 원안대로 승인   제4호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인   제5호 의안 :     감사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권강현	1957-01	3	재선임	한양대학교 전자공학 학사 미국 일리노이 대학교 경영학 석사 MBA 삼성전자 전무 (現)서강대학교 교수지식융합학부/Art&Technology전공 (現)(주)아프리카TV 사외이사	(주)아프리카TV (사외이사)