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AGM Information • Mar 27, 2019

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2019.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-05-03
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 :     제1호 의안 : 정관 변경의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)     제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신형일	1967-03	3	신규선임	서울대 법학과 졸업 법무법인 유일 대표변호사 ㈜위메이드 경영지원본부장 ㈜조이맥스 경영지원본부장 現㈜액션스퀘어 감사