NEXUS Co., Ltd.

AGM Information • Nov 27, 2019

액션스퀘어/임시주주총회결과/(2019.11.27)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안  정관 변경의 건  ▶ 원안대로 승인 제2호 의안  이사 선임의 건  : 사내이사 4명, 사외이사 2명 제2-1호 의안 사내이사 민용재 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 사내이사 민석기 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 사내이사 김연준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-4호 의안 사내이사 권상혁 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-5호 의안 사외이사 이동원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-6호 의안 사외이사 최두훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 부결 제4호 의안 임원퇴직금규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-11-27
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-11-12 주주총회소집공고 2019-11-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민용재	1974-10	3년	신규선임	서울대 경영학과 졸업 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수 '04.05~'09.08 넥슨 사업총괄이사 '11.08~ 現 ㈜원이멀스 대표이사 '16.03~ 現 ㈜와이제이엠게임즈 대표이사
민석기	1947-03	3년	신규선임	명지대 전기공학과 졸업 '85.08~'90.12 세호전기 대표 '16.03~ 現 ㈜와이제이엠게임즈 사내이사
김연준	1977-03	3년	신규선임	연세대학교 정치외교학과 졸업 '12.09~'16.05 ㈜원이멀스 '16.05~ 現 ㈜와이제이엠게임즈 게임부문 사장
권상혁	1974-01	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 졸업 '14.03~'16.02 ㈜파이온텍 경영기획 '16.03~ 現 ㈜주연테크 경영지원본부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동원	1967-03	3년	신규선임	경희대 교육학과 졸업 '04.06~ 現 ㈜에어시스템 대표이사	(주)에어시스템 (대표이사)
최두훈	1973-11	3년	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 '07.04~ 現 ㈜씨앤에프 대표이사	(주)씨앤에프 (대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	온라인게임.모바일게임.해외퍼블리싱 온라인게임 아이피 관련사업 게임관련 투자사업 경영컨설팅 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등) 캐릭터 상품 제조 및 판매업 애니메이션 관련 사업 가상현실(VR)게임 개발 및 퍼블리싱 인공지능(AI) 관련 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-