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Regulatory Filings • Mar 19, 2021

넥스틴/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,854		- 매출액
- 부채총계	8,154		- 영업이익	17,748
- 자본금	1,580		- 당기순이익	14,390
- 자본총계	45,700		*주당순이익(원)	1,700
나. 연결	- 자산총계	54,259		- 매출액
- 부채총계	8,371		- 영업이익	18,099
- 자본금	1,580		- 당기순이익	14,712
- 자본총계	45,888		*주당순이익(원)	1,738
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 4명 재선임 / 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일~12월31일) 별도/연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 \=>원안대로 가결 -제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전환 - 10,000,000,000 원 ( 100억 원) \=>원안대로 가결 -제3호 의안 : 정관변경의 건 \=>원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 후보 박태훈(재선임)    제4-2호 의안 : 사내이사 후보 윤상복(재선임)    제4-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 정기로(재선임)    제4-4호 의안 : 사외이사 후보 김진현(재선임) \=>원안대로 각호 전부 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 조종수(재선임) \=>원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태훈	1966-02	3년	재선임	1991년 서울대 화학과 석사 91년~96년6월 삼성전자반도체연구소대리 1996년8월 ~2001년2월 KLA-TENCOR 코리아 이사 2002년12월 ~2012년10월 오로스테크놀로지 대표이사 2012년10월~ 넥스틴 대표이사
윤상복	1963-05	3년	재선임	1990년      숭실대 전자공학과 졸업 1990년3월 ~1995년 9월 Teradyne Korea 대리 1995년10월 ~2005년3월 KLA-TENCOR 코리아 부장 2005년4월 ~2012년10월 오로스테크놀로지 상무
정기로	1963-07	3년	재선임	1986년 서울대 제어계측공학과 졸업 1994년9월~ APS홀딩스 대표이사 2015년10월~ 넥스틴 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진현	1965-11	3년	재선임	1998년 서울대 경영학과 졸업 1995년~97년 부산지방법원 판사 1997년~99년 울산지방법원 판사 1999년~2002년 수원지방법원 판사 2002년~04년 서울중앙지방법원 판사 2004년~06년 서울동부지방법원 판사 2006년~08년 서울고등법원 판사 2008년~10년 대법원 재판연구관 2010년~12년 청주지방법원 부장판사 2012년~14년 수원지방법원 부장판사 2014년~16년 서울중앙지방법원 부장판사 2016년~ 법무법인 동인 변호사(운영위원회 이사) 2018년3월~ 넥스틴 사외이사	법무법인 동인 변호사(운영위원회 이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조종수	1968-01	3년	재선임	비상근	1993년 서울대 전기공학과 졸업 1993년10월~98년4월 LG산전 중앙연구소 1998년5월 ~2000년1월 모토로라 코리아 2000년2월~08년6월 KTB네트워크 벤처투자본부 팀장 2008년7월~09년5월 KTB캐피탈 벤처투자본부 팀장 2009년6월~10년1월 ㈜그린이모션 대표이사 2010년6월~11년5월 360ip pte. 한국사무소 이사 2011년9월~14년4월 파트너스벤처캐피탈 투자팀 상무 2014년9월~16년6월 ㈜유컴테크놀러지 전무 2016년7월~ 와이즈M 대표이사 2018년3월~ 넥스틴 감사