NEXTIN Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

넥스틴/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오후 3시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 제16기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 2) 기타사항 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 채택
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-24 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제16기 (2025년1월1일 부터 2025년12월 31일 까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
제2호의안	현금 배당 승인의 건(주당 510원)	-
제3호의안	정관 일부 변경의 건	-
제4호의안	주식매수선택권 부여의 건	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제7호의안	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-