NEXTIN Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 넥스틴 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 주 식회사 넥스틴주 소: 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12전화번호: 031-629-2300
작 성 자:	성 명: 장 재 기부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 031-629-2300

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 넥스틴본인2025년 03월 07일2025년 03월 24일2025년 03월 12일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)넥스틴보통주179,6131.72본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

AP시스템최대주주보통주978,0009.35최대주주-박태훈대표이사보통주827,2137.91대표이사-윤상복사내이사보통주85,5110.82등기임원-APS관계회사보통주932,0308.92관계회사-2,822,75427-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 주현철보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 07일2025년 03월 12일2025년 03월 23일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

*"피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

넥스틴 홈페이지https://www.nextinsol.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 주식회사 넥스틴 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 24일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 24일(월) 오후 4시경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.전자투표에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사 기간 : 2025년 3월 14일부터 2025년 3월 23일까지 - 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2.코로나바이러스 감염증(COVID-19)등 유행성 바이러스에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)등의 유행성 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다. 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 마스크 착용을 권고드리며, 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항-나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※해당 연결 / 별도 재무제표는 2024년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 외부감사전 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2024년 12월 31일 현재
제 14 기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
자 산
I. 유동자산		110,812,557,592		78,769,918,264
현금및현금성자산	31,899,693,571		7,680,169,398
매출채권	13,692,179,977		8,710,891,042
단기기타채권	1,318,932,523		1,676,516,180
기타유동자산	1,696,500,006		1,958,562,541
단기기타금융자산	6,869,219,351		5,900,000,000
당기법인세자산	94,478,370		70,839,636
재고자산	54,683,434,118		52,058,209,778
계약자산	558,119,676		714,729,689
II. 비유동자산		78,019,297,966		64,191,812,475
장기기타채권	3,137,503,505		2,170,349,989
투자부동산	26,284,309,468		25,040,146,310
유형자산	35,961,010,035		25,307,519,117
무형자산	2,014,003,096		873,762,370
기타비유동자산	386,128,460		419,256,800
기타비유동금융자산	5,273,887,826		6,319,121,231
이연법인세자산	1,974,901,584		1,473,835,075
지분법적용투자주식	2,987,553,992		2,587,821,583
자 산 총 계		188,831,855,558		142,961,730,739
부 채
I. 유 동 부 채		28,288,664,517		14,485,303,158
매입채무	2,234,914,806		3,841,565,136
단기차입금	9,500,000,000
기타단기채무	4,088,715,693		5,858,498,476
기타유동부채	1,864,192,564		1,410,085,455
기타유동금융부채			650,000,000
계약부채	1,582,294,416		115,911,382
충당부채	353,883,792		331,518,884
단기리스부채	443,493,312		1,130,546,730
당기법인세부채	8,221,169,934		1,147,177,095
II. 비 유 동 부 채		3,363,161,508		1,467,332,519
기타장기채무	331,062,787		292,983,154
기타비유동부채	532,264,641		399,398,393
기타비유동금융부채	1,500,000,000
순확정급여부채	455,505,966		89,715,688
장기리스부채	456,223,230		596,961,882
비유동충당부채	88,104,884		88,273,402
부 채 총 계		31,651,826,025		15,952,635,677
자 본
지배기업의 소유지분		157,180,029,533		127,009,095,062
I. 자본금	5,228,625,000		5,139,166,000
II. 자본잉여금	34,355,657,764		33,798,863,563
III. 기타자본	(7,298,779,740)		(4,411,673,109)
IV. 이익잉여금	126,179,994,970		92,616,546,063
V. 기타포괄손익누계액	(1,285,468,461)		(133,807,455)
비지배지분				-
자 본 총 계	157,180,029,533			127,009,095,062
부채및자본총계	188,831,855,558			142,961,730,739

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
I. 매출액		114,820,956,816		87,930,571,023
II. 매출원가		33,700,386,765		25,609,153,249
III. 매출총이익		81,120,570,051		62,321,417,774
판매비와관리비	33,296,199,029		26,057,481,364
대손상각비			98,400,000
IV. 영업이익		47,824,371,022		36,165,536,410
기타수익	252,452,350		1,305,681,884
기타비용	248,156,704		489,468,068
금융수익	4,649,359,055		2,772,317,726
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	566,859,034		533,442,173
금융이익-기타	4,082,500,021		2,238,875,553
금융비용	1,478,549,617		1,871,800,411
관계기업투자손익	1,057,648,652
지분법손실	442,966,629		285,550,889
V. 법인세비용차감전순이익		49,498,860,825		37,596,716,652
VI. 법인세비용		10,244,047,926		6,663,116,384
VII. 당기순이익		39,254,812,899		30,933,600,268
지배기업지분순이익	39,254,812,899		30,933,600,268
비지배지분순이익
VIII. 기타포괄손익		(1,749,899,498)		231,065,075
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,186,329,401)		(17,971,673)
해외사업환산손익	(1,186,329,401)		(17,971,673)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(563,570,097)		249,036,748
확정급여제도의 재측정요소	(596,622,823)		(1,280,904,760)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	33,052,726		1,529,941,508
IX. 총포괄이익		37,504,913,401		31,164,665,343
지배기업지분총포괄손익	37,504,913,401		31,164,665,343
비지배지분총포괄손익
X. 주당이익
기본주당손익		3,826		3,088
희석주당손익		3,784		2,983

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기 타 자 본	이 익 잉 여 금	기타포괄손익 누 계 액	총 계
2023.01.01 (당기초)	4,978,337,000	32,646,179,387	(4,237,223,892)	67,171,057,043	(920,687,278)	99,637,662,260
총포괄손익:
당기순이익				30,933,600,268		30,933,600,268
순확정급여부채의 재측정요소				(1,280,904,760)		(1,280,904,760)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				-	1,529,941,508	1,529,941,508
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체				725,090,012	(725,090,012)
해외사업환산손익					(17,971,673)	(17,971,673)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의 지급				(4,932,296,500)		(4,932,296,500)
주식선택권 행사	160,829,000	1,152,684,176	(402,256,062)			911,257,114
주식매수선택권 등	-	-	227,806,845			227,806,845
2023.12.31 (당기말)	5,139,166,000	33,798,863,563	(4,411,673,109)	92,616,546,063	(133,807,455)	127,009,095,062
2024.1.1(당기초)	5,139,166,000	33,798,863,563	(4,411,673,109)	92,616,546,063	(133,807,455)	127,009,095,062
총포괄손익:						-
당기순이익				39,254,812,899		39,254,812,899
순확정급여부채의 재측정요소				(596,622,823)		(596,622,823)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익					33,052,726	33,052,726
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 이익잉여금대체				(1,615,669)	1,615,669
해외사업환산손익					(1,186,329,401)	(1,186,329,401)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당				(5,093,125,500)		(5,093,125,500)
자기주식의 취득			(4,999,877,140)			(4,999,877,140)
주식매수선택권 행사	89,459,000	556,794,201	(139,378,507)			506,874,694
지분법투자주식			2,252,149,016			2,252,149,016
2024.12.31(당기말)	5,228,625,000	34,355,657,764	(7,298,779,740)	126,179,994,970	(1,285,468,461)	157,180,029,533

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		41,901,829,183		396,939,068
1. 영업에서 창출된 현금		46,403,603,603		16,114,631,071
가. 당기순이익	39,254,812,899		30,933,600,268
나. 당기순이익에 대한 조정	18,406,076,076		11,182,152,159
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(11,257,285,372)		(26,001,121,356)
2. 이자 수취		433,649,238		278,157,195
3. 이자 지급		(810,521,587)
4. 법인세 납부		(4,124,902,071)		(15,995,849,198)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(18,050,147,170)		(38,099,094,111)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,850,280,825		18,981,138,661
금융상품의 감소	4,900,000,000		14,332,363,847
대여금의 감소	15,000,000		99,010,000
유형자산의 감소			999,482,182
보증금의 감소	269,981,000		96,023,000
국고보조금의 수령	368,564,154		1,260,139,032
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	272,685,671		2,194,120,600
선수수익의 수취	24,050,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(23,900,427,995)		(57,080,232,772)
유형자산의 취득	17,255,553,492		16,620,048,050
무형자산의 취득	54,181,818		10,000,000
투자부동산의 취득	91,700,000		25,062,865,326
관계기업투자주식의 증가	1,900,347,690
대여금의 증가	(869,000,000)
금융상품의 증가	4,561,360,695		10,226,621,294
공정가치 측정 금융상품의 증가	500,000,000		4,450,350,884
보증금의 증가	406,284,300		710,347,218
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(211,252,378)		(4,351,984,107)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		11,506,874,694		1,601,257,114
단기차입금의 증가	9,500,000,000
주식매수선택권의 행사	506,874,694		911,257,114
임대보증금의 증가	1,500,000,000		690,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(11,718,127,072)		(5,953,241,221)
배당금의 지급	5,093,125,500		4,932,296,500
리스부채의 상환	975,124,432		980,944,721
자기주식의 취득	4,999,877,140
임대보증금의 감소	650,000,000		40,000,000
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		23,640,429,635		(42,054,139,150)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		579,094,538		(78,732,401)
VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		24,219,524,173		(42,132,871,551)
VII. 기초의 현금및현금성자산		7,680,169,398		49,813,040,949
VIII. 기말의 현금및현금성자산		31,899,693,571		7,680,169,398

- 연결 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제15기	2024년 1월 1일	부터	제14기	2023년 1월 1일	부터
2024년 12월 31일	까지	2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 03월 24일		처분확정일	2024년 03월 28일

주식회사 넥스틴	(단위 : 천원)

과 목	제 15 기		제 14 기
미처분이익잉여금(결손금)		127,556,168		92,115,001
전기이월미처분이익잉여금	86,512,563		61,423,550
순확정급여자산(부채)의 재측정요소	(596,623)		(1,280,904)
자본잉여금의 이익잉여금 대체	(1,616)		725,090
당기순이익(※또는 당기순손실)	41,641,844		31,247,265
이익잉여금처분액		(5,652,701)		(5,602,439)
이익준비금	513,882		509,313
기타법정적립금	-		-
배당금	5,138,819		5,093,126
차기이월미처분이익잉여금		121,903,467		86,512,562

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당)기 2024년 12월 31일 현재
제 14(전)기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 넥스틴	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
자 산
I. 유동자산		98,211,483,469		78,276,415,249
현금및현금성자산	18,952,942,561		6,715,384,801
매출채권	14,704,266,157		8,710,891,042
단기기타채권	1,478,495,658		1,675,770,907
단기기타금융자산	6,869,219,351		5,900,000,000
기타유동자산	1,235,600,978		2,501,429,032
재고자산	54,412,839,088		52,058,209,778
계약자산	558,119,676		714,729,689
II. 비유동자산		93,305,850,153		64,388,729,700
장기기타채권	18,583,236,860		2,135,736,731
기타비유동금융자산	5,192,335,400		6,248,929,500
기타비유동자산	386,128,460		419,256,800
투자부동산	26,284,309,468		25,040,146,310
유형자산	29,376,269,199		24,870,781,068
무형자산	2,014,003,096		873,762,370
종속기업투자주식	5,778,594,576		452,909,374
관계기업투자주식	3,716,071,510		2,873,372,472
이연법인세자산	1,974,901,584		1,473,835,075
자 산 총 계		191,517,333,622		142,665,144,949
부 채
I. 유동부채		27,309,479,231		14,087,253,953
매입채무	2,091,145,866		3,830,656,812
기타단기채무	4,085,312,997		5,847,031,842
기타유동부채	1,164,537,244		1,117,163,432
기타유동금융부채			650,000,000
계약부채	1,582,294,416		115,911,382
단 기차입금	9,500,000,000
충당부채	353,883,792		331,518,884
단기리스부채	317,851,945		1,047,794,506
당기법인세부채	8,214,452,971		1,147,177,095
II. 비유동부채		3,084,738,603		1,199,070,086
기타장기채무	331,062,787		292,983,154
기타비유동부채	532,264,641		399,398,393
순확정급여부채	455,505,966		89,715,688
장기리스부채	177,800,325		328,699,449
비유동충당부채	88,104,884		88,273,402
기타비유동금융부채	1,500,000,000
부 채 총 계		30,394,217,834		15,286,324,039
자 본
I. 자본금		5,228,625,000		5,139,166,000
II. 자본잉여금		34,213,386,269		33,656,592,068
III. 기타자본		(7,298,779,740)		(4,411,673,109)
IV. 이익잉여금		129,042,829,571		93,092,349,658
V. 기타포괄손익누계액		(62,945,312)		(97,613,707)
자 본 총 계		161,123,115,788		127,378,820,910
부 채 및 자 본 총 계		191,517,333,622		142,665,144,949

포 괄 손 익 계 산 서

제15기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제14기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
I. 매출액		117,001,852,454		87,930,571,023
II. 매출원가		33,970,981,795		25,609,153,249
III. 매출총이익		83,030,870,659		62,321,417,774
판매비와관리비	33,206,547,679		26,157,506,388
대손상각비			98,400,000
IV. 영업이익		49,824,322,980		36,065,511,386
기타수익	248,346,502		1,297,325,606
기타비용	245,693,551		424,995,173
금융수익	4,579,183,732		2,770,877,504
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	561,173,775		532,001,951
금융이익-기타	4,018,009,957		2,238,875,553
금융비용	1,462,619,180		1,850,968,332
관계기업투자주식평가손실	1,057,648,652
V. 법인세차감전순이익		51,885,891,831		37,857,750,991
VI. 법인세비용		10,244,047,926		6,610,486,170
VII. 계속영업이익		41,641,843,905		31,247,264,821
VIII. 당기순이익		41,641,843,905		31,247,264,821
IX. 기타포괄손익		(563,570,097)		249,036,748
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(563,570,097)		249,036,748
확정급여제도의 재측정요소	(596,622,823)		(1,280,904,760)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	33,052,726		1,529,941,508
X. 총포괄손익	41,078,273,808			31,496,301,569
X I. 주당이익
기본주당이익		4,059		3,119
희석주당이익		4,014		3,014

자 본 변 동 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2023.1.1(당기초)	4,978,337,000	32,503,907,892	(4,237,223,892)	(902,465,203)	67,333,196,085	99,675,751,882
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	31,247,264,821	31,247,264,821
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,280,904,760)	(1,280,904,760)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	1,529,941,508	-	1,529,941,508
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체	-	-	-	(725,090,012)	725,090,012	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	(4,932,296,500)	(4,932,296,500)
주식선택권 행사	160,829,000	1,152,684,176	(402,256,062)	-	-	911,257,114
주식매수선택권 등	-	-	227,806,845	-	-	227,806,845
2023.12.31(당기말)	5,139,166,000	33,656,592,068	(4,411,673,109)	(97,613,707)	93,092,349,658	127,378,820,910
2024.1.1(당기초)	5,139,166,000	33,656,592,068	(4,411,673,109)	(97,613,707)	93,092,349,658	127,378,820,910
총포괄손익:
당기순이익					41,641,843,905	41,641,843,905
순확정급여부채의 재측정요소					(596,622,823)	(596,622,823)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익				33,052,726		33,052,726
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 이익잉여금 대체				1,615,669	(1,615,669)	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						-
무상증자						-
배당금의 지급					(5,093,125,500)	(5,093,125,500)
신주인수권부사채 전환						-
자본잉여금 이익잉여금 대체						-
자기주식의 취득			(4,999,877,140)			(4,999,877,140)
주식매수선택권 행사	89,459,000	556,794,201	(139,378,507)			506,874,694
주식매수선택권 등			2,252,149,016			2,252,149,016
사업결합						-
2024.12.31(당기말)	5,228,625,000	34,213,386,269	(7,298,779,740)	(62,945,312)	129,042,829,571	161,123,115,788

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 넥스틴	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		45,169,661,201		(177,984,142)
1. 영업에서 창출된 현금		49,647,796,887		15,451,968,267
당기순이익	41,641,843,905		31,247,264,821
당기순이익에 대한 조정	17,842,765,839		10,719,619,006
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(9,836,812,857)		(26,514,915,560)
2. 이자 수취		433,649,238		278,157,195
3. 이자 지급		(810,521,587)		-
4. 법인세 납부		(4,101,263,337)		(15,908,109,604)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(33,163,620,574)		(37,984,194,180)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,850,280,825		18,945,115,661
단기기타금융자산의 감소	4,550,000,000		14,332,363,847
대여금의 감소	15,000,000		99,010,000
유형자산의 감소			999,482,182
보증금의 감소	269,981,000		60,000,000
국고보조금(유형자산) 수령	368,564,154		1,260,139,032
기타비유동금융자산의 감소			2,194,120,600
매도가능금융자산의 감소	350,000,000
선수수익의 증가	24,050,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	272,685,671		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(39,013,901,399)		(56,929,309,841)
단기기타금융자산의 증가	4,550,000,000		10,174,531,678
대여금의 증가	15,232,600,000		-
유형자산의 취득	10,965,266,891		16,563,588,913
무형자산의 취득	54,181,818		10,000,000
투자부동산의 취득	91,700,000		25,062,865,326
종속기업투자주식의 증가	5,319,805,000		-
기타비유동금융자산의 증가			4,450,350,884
관계기업투자주식의 증가	1,900,347,690
공정가치 측정 금융상품의 취득	500,000,000
보증금의 증가	400,000,000		667,973,040
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(173,385,523)		(4,284,498,741)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		11,506,874,694		1,601,257,114
단기차입금의 증가	9,500,000,000
주식매수선택권의 행사	506,874,694		911,257,114
임대보증금의 증가	1,500,000,000		690,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(11,680,260,217)		(5,885,755,855)
배당금의 지급	5,093,125,500		4,932,296,500
리스부채의 상환	937,257,577		913,459,355
자기주식의 취득	4,999,877,140		-
임대보증금의 감소	650,000,000		40,000,000
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		11,832,655,104		(42,446,677,063)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		404,902,656		(78,652,381)
VI. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+IV)		12,237,557,760		(42,525,329,444)
VII. 기초의 현금및현금성자산		6,715,384,801		49,240,714,245
VII. 기말의 현금및현금성자산		18,952,942,561		6,715,384,801

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제15기	2024년 1월 1일	부터	제14기	2023년 1월 1일	부터
2024년 12월 31일	까지	2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 03월 24일		처분확정일	2024년 03월 28일

주식회사 넥스틴	(단위 : 천원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
미처분이익잉여금		127,556,168		92,115,002
전기이월미처분이익잉여금	86,512,562		61,423,550
순확정급여자산(부채)의 재측정요소	(596,623)		(1,280,904)
자본잉여금의 이익잉여금 대체	(1,615)		725,090
당기순손익	41,641,844		31,247,266
이익잉여금처분액		(5,652,700)		(5,602,440)
이익준비금	513,882		509,313
배당금	5,138,818		5,093,126
차기이월미처분이익잉여금		121,903,468		86,512,562

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주)

구분	당기	전기
보통주	보통주
---	---	---
발행주식수	10,457,250	10,278,332
배당주식수	10,277,637	10,186,251
주당배당금	500	500
배당금	5,138,818,500	5,093,125,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2024년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,457,250 주에서 자사주 179,613주 제외한 10,277,637 주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제17조 (사채모집) ① 당 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 3종 으로 한다.	제17조 (사채모집) ① 당 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 4종 으로 한다.	교환사채 추가 및 ②항 자구수정
제19조 (전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 100억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② ~ ⑥ 현행과 동일	제19조 (전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~⑥ 현행과 동일	발행한도 상향
제20조 (신주인수권부사채) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 100억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑥ 현행과 동일	제20조 (신주인수권부사채) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑥ 현행과 동일	발행한도 상향
제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제21조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	호순변경 및 교환사채 신설
[신설]	제21조의 2 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	호순변경 및 신설
제 36조 (이사의 원수) 당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.	제 36조 (이사의 원수) 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	표준정관에 따라 내용 추가
제44조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 현행과 동일	제44조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 3분의 2의 출석과 출석이사의 3분의 2이상의 수로 한다 . ② 현행과 동일	결의방법 변경
제58조의2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 , 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 ? 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제58조의2 (분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	매분기말 배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할수 있도록 한 자본시장법개정 내용을 반영하여 개정 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

□ 이사의 선임

- 사외이사 조중휘 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조중휘	1957.05.16	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조중휘	인천대학교 임베디드시스템공학과 명예교수	1986~2022	인천대학교 교수	해당사항 없음
2016~2022	대한전자공학회반도체소사이어티 수석부회장,회장
2021~현재	차세대지능형반도체사업단 전문위원
2022~현재	인천대학교 명예교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 조중휘]

본인은 현재 인천대학교 임베디드시스템공학과 명예교수로 다양한 지식과 경험을 제공하고, 사외이사로서 선량한 관리자의 주의 의무와 충실의무를 성실히 이행하며, 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 이익을 보호하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조중휘 후보자는 인천대학교 명예교수로 재직중이며, 당사 관련 산업 및 기술 분야의 전문성을 지니고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성 등에 모두 충족한다고 판단 됨.

확인서 확인서 - 조중휘.jpg 확인서 - 조중휘

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1)
보수총액 또는 최고한도액	50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1)
실제 지급된 보수총액	17.5 억원
최고한도액	50 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.46억원
최고한도액	5억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당 승인의 건 (주당 500원)

구 분	내 용
주1) 배당받을 주식총수	10,277,637주
주당 배당금	500원
시가배당률	0.98%
배당금액	5,138,818,500원

주1)배당받을 주식총수는 총 발행주식수 10,457,250주에서 자사주 179,613주를 제외한 주식수입니다.

나. 의안의 요지 : 주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의2에 따라 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 스톡옵션을 부여하여 경영진의 동기부여 및 핵심인력을 유지를 통한 주주가치 제고를 달성 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이OO외 19명	직원	-	보통주	85,000주
총 20명	-	-	보통주	총 85,000 주

주1) 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 임원외 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
1. 행사가격	- 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격- 행사가격은 주총일에 확정 예정	자본시장법 시행령 제176조의7 제3항의 평가방식
2. 행사기간	2027년 03월 24일 ~ 2032년 03월 23일	-
3. 부여 주식수	85,000주	-
4. 부여대상	이 00 외 19명	-
5. 행사방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사에서 행사시점에 결정	-
6. 행사가격조정	무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병 시 행사가격 조정	-
7. 양도 제한	타인양도 불가	-
8. 기타사항	본 주식매수선택권의 부여는 주주총회 특별결의로 진행 예정	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
10,477,005주	총 발행주식수의 15%한도	보통주	1,571,550	1,057,650

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	3월 28일	1명	보통주	513,900	-	-	513,900
계	-	총1명	보통주	총 513,900 주	총 - 주	총 - 주	총 513,900 주

※ 기타 참고사항

해당 주식매수선택권 부여의 건은 그 부여 대상자 중 당사의 대표이사 포함으로, 이사회에서는 해당 당사자에게 부여를 할 수 없습니다. 이에 금번 주주총회의 특별결의를 통하여 그 부여에 관한 여부를 승인 받을 예정입니다.