NEXTIN Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

넥스틴/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후 4시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제14기 (2023. 01. 01.부터 2023. 12. 31.까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 현금 배당의 건(주당 500원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 박태훈 선임의 건(재선임) 제4-2호 사내이사 윤상복 선임의 건(재선임) 제4-3호 사외이사 김수진 선임의 건(신규선임) 제4-4호 기타비상무이사 정기로 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 상근감사 이용호 선임의 건(신규선임) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태훈	1966-02	3	재선임	- 서울대 화학과 석사 - 삼성전자반도체연구소대리 - KLA-TENCOR 코리아 이사 - 오로스테크놀로지 대표이사 - 현재 넥스틴 대표이사
윤상복	1963-07	3	재선임	- 숭실대 전자공학과 졸업 - Teradyne Korea 대리 - KLA-TENCOR 코리아 부장 - 오로스테크놀로지 상무 - 현재 넥스틴 전무
정기로	1963-05	3	재선임	- 서울대 제어계측공학과 졸업 - 현재 APS홀딩스 대표이사 - 현재 넥스틴 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수진	1967-02	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 고려대학교 법과대학원 석사수료 - 사법연수원 24기 수료 - 대한변호사협회 부협회장 - 한국여성변호사회 부회장 - 현재 변호사	롯데카드(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용호	1967-11	3	신규선임	상근	- 건국대학교 경제학과 졸업 - 외환은행 지점장 근무 - 하나은행 법원문서실 근무