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Mar 7, 2025

넥스틴/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오후 4시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 (2024년1월1일 부터 2024년12월 31일 까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건(주당 500원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사외이사 조중휘 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 채택
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조중휘	1957-05	3	신규선임	- 인천대학교 교수 - 대한전자공학회반도체소사이어티 수석부회장,회장 - 차세대지능형반도체사업단 전문위원 - 인천대학교 명예교수	-