NextEye Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 18, 2022

넥스트아이/주주총회소집결의/(2022.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.03.08
3. 정정사유	기재오류로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 주요경력(현직포함) 양옥정(YANG YUJING)	북경금일그룹 광저우지사 CEO 현)유미도그룹 부사장	북경금일그룹 광저우지사 CEO 반고대관국제문화교류(북경)유한공사, 총경리, 대외교류활동 총괄

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 의결사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 :  사내이사 진  광(CHEN GUANG) 재선임의 건 제2-2호 :  사내이사 장쇼오루(ZHANG XIAORU) 신규선임의 건 제2-3호 :  사내이사 한예예(HAN RUIRUI) 신규선임의 건 제2-4호 :  사외이사 양옥정(YANG YUJING) 신규선임의 건 제2-5호 :  사외이사 유증휘(LIU ZENGHUI) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 장동신(ZHANG DONGCHEN) 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진광(CHEN GUANG)	1973-12	3	재선임	유미도미용연쇄집단 이사장 견지인터넷과학기술 이사장 북경항화중서의종합병원 이사 곤봉지신화장품 이사장 현)넥스트아이 대표이사
장쇼오루 (ZHANG XIAORU)	1979-01	3	신규선임	타이완퉈푸일용품그룹 회계 현)유미도그룹 재무총괄
한예예(HAN RUIRUI)	1980-09	3	신규선임	상하이아트디자인회사 매체계획 북경애보신상업소매기업 마케팅팀 경리 현)유미도그룹 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양옥정 (YANG YUJING)	1973-06	3	신규선임	북경금일그룹 광저우지사 CEO 반고대관국제문화교류(북경)유한공사, 총경리, 대외교류활동 총괄	-
유증휘 (LIU ZENGHUI)	1956-08	3	신규선임	Beijing Zhongnanhai Amateur University 행정관리 학사 중국 공산당 중앙 판공청 비서국 과장, 부처장, 처장등 직무 역임 대외경제무역합작부 중국 남광그룹 부총경리 노동조합 위원장등 직무 역임 중국방직품수출입상회 부회장 중국오광화공수출입상회 비서장 현)중국오광산업 기술혁신 전략연맹부 이사장, 심양대학교 북경고등비서 학원 교수겸임	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장동신(ZHANG DONGCHEN)	1977-08	3	신규선임	상근	Pacific Century Global 중국수석대표 Baidu바이두그룹 부총재 젠츠후렌과학기술 CEO NEXTEYE 사외이사 현)Baidu바이두그룹  부총재겸 편집장