NextEye Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

넥스트아이/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 진  광(CHEN GUANG) 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI) 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사 진  양(CHEN YANG) 재선임의 건 제2-4호 : 사외이사 장동신(ZHANG DONG CHEN) 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 안옥화(AN YU HUA) 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진광 (CHEN GUANG)	1973-12	3	재선임	유미도미용연쇄집단 이사장 견지인터넷과학기술 이사장 북경항화중서의종합병원 이사 곤봉지신화장품 이사장 현)넥스트아이 대표이사
류동휘 (LIU DONG HUI)	1973-02	3	재선임	유미도미용연쇄집단 이사 곤봉지신화장품 이사 미상주권투자 이사장 현)넥스트아이 이사
진양 (CHEN YANG)	1972-09	3	재선임	유미도미용연쇄집단 대표이사 상화원집단 사장 현)넥스트아이 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장동신 (ZHANG DONG CHEN)	1977-08	3	재선임	견지인터넷과학기술 대표이사 바이두집단 부사장 바이두기금회 이사 현)넥스트아이 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안옥화 (AN YU HUA)	1971-02	3	신규선임	상근	중국증권행정연구원 원장 한국자본시장연구원 연구위원 한국중앙대학 금융MBA 객원교수 현)넥스트아이 사외이사