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Nextchip Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

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Proxy Solicitation & Information Statement

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넥스트칩/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로660 유스페이스1 에이동 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 천이우 사내이사 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 한신석 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천이우	1975-03	3년	재선임	- 숭실대학교 컴퓨터학부 - 삼성전자(주) - (주)앤씨앤 이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한신석	1967-07	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 국사학과 - 호텔신라 - CS세무회계사무소 - 現 한경회계법인 회계사