Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia "Euromark Polska" S.A. zwołane na dzień 28 września 2017 roku

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Euromark Polska" S.A., z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z 36 ust. 2 Statutu oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska S.A." wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Euromark Polska" S.A., z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie Obrad Zgromadzenia;
1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
1. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
1. przedstawienie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej;
1. podjęcie uchwały o liczbie członków Rady Nadzorczej;
1. podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej;
1. przedstawienie kandydatur na Likwidatora;
1. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki i powołaniu Likwidatora;
10.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Euromark Polska" S.A., z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje: § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. określa, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z […] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Euromark Polska" S.A., z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...