Next Entertainment World Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

NEW/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		한국교원단체총연합회 2층 단재홀 (서울특별시 서초구 태봉로 114)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 내부회계관리제도 운영 실태보고     3) 영업보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~2018.12.31)재                  무제표(이익잉여금 처분 계산서                    포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 유제천 선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사 서동욱 선임의 건        제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김정기 선                        임의 건        제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 문유식 선                        임의 건     제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김정기 선                        임의 건        제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 문유식 선                        임의 건     제5호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 주주총회 개최일이 집중일로 지정됐으나, 당사는 집중일로 지정되기 전에 주주총회 분산프로그램에 자발적으로 참여했기 때문에 주주총회 집중일 개최에 관한 공시는 제출의무가 없습니다. 당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 미래에셋대우의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 아래와 같이 도입하였습니다. 더 자세한 내용은 소집통지서 및 참고서류 공시를 참고해주시기 바랍니다. 1. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템    - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com 2. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간    - 2019년 03월 17일 ~ 2019년 03월 26일    - 주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유제천	1966-05	3년	재선임	前 메가박스 경영지원 상무 現 NEW 경영지원부 부사장
서동욱	1967-08	3년	재선임	前 미디어플렉스/메가박스 본부장 現 NEW 전략기획부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정기	1965-02	3년	재선임	前 코스모투자전문(주)상무이사 現 저스틴인베스트먼트 (주) 대표이사	저스틴인베스트먼트 (주) 대표이사
문유식	1965-02	3년	재선임	前 한미아남할부금융 경영관리팀장 現 화성SNC(주) 대표이사	화성SNC(주)대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정기	1965-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前 코스모투자전문(주)상무이사 現 저스틴인베스트먼트(주) 대표이사
문유식	1965-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前 한미아남할부금융 경영관리팀장 現화성SNC(주) 대표이사