AI assistant
NEXT Biometrics Group ASA Proxy Solicitation & Information Statement 2026
3671_rns_2026-03-17_d630119c-92c1-41c6-83f7-7a881495a3d7.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
NEXT BIOMETRICS
INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
ORG.NR. 982 904 420
Styret i NEXT Biometrics Group ASA ("Selskapet") innkaller herved aksjeeierne til ekstraordinær generalforsamling.
Tid: 7. april 2026 kl. 10.00
Sted: Stortorvet 7, 0155 Oslo
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Hans Henrik Klouman, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.
Styret foreslår følgende dagsorden:
- VALG AV MØTELEDER
Styret foreslår at generalforsamlingen velger Hans Henrik Klouman til møteleder.
- GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.
- VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Styret foreslår at generalforsamlingen velger Roy Tselentis til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
- AKSJESPLEIS
4.1 Bakgrunn
I henhold til kapittel 4.1 i Oslo Regelbok II - Utstederregler skal markedsverdien for aksjer notert på Oslo Børs ikke være lavere enn NOK 1. Hvis aksjene har vært handlet til en lavere pris enn NOK 1 i løpet av en
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
REG. NO. 982 904 420
The board of directors of NEXT Biometrics Group ASA (the "Company"), hereby calls for an extraordinary general meeting.
Time: 7 April 2026 at 10:00 hours (CEST)
Place: Stortorvet 7, 0155 Oslo
The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Hans Henrik Klouman, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.
The board of directors proposes the following agenda:
- ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
The board of directors proposes that the general meeting elects Hans Henrik Klouman to chair the meeting.
- APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
The board of directors proposes that the general meeting approves the notice and the agenda.
- ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
The board of directors proposes that the general meeting elects Roy Tselentis to sign the minutes together with the chairman of the meeting.
- REVERSE SHARE SPLIT
4.1 Background
Pursuant to section 4.1 of Oslo Rulebook II - Membership and Trading Rules, the market value for shares listed on the Oslo Stock Exchange shall not be lower than NOK 1. If the shares have been trading
NEXT BIOMARK
seksmåneders periode, skal styret iverksette tiltak for å oppfylle dette kravet.
For å legge til rette for hensiktsmessig handel og prising av Selskapets aksjer foreslår styret at det gjennomføres en aksjespleis i forholdet 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 10.
Ettersom antallet aksjer i Selskapet ikke er delelig med 10, legges det i forkant av gjennomføring av slik aksjespleis opp til å gjennomføre en kapitalforhøyelse ved utstedelse av 3 nye aksjer.
Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt i forbindelse med aksjespleisen, og aksjonærene vil heller ikke få utbetalt noe i forbindelse med aksjespleisen. På denne bakgrunn foreslår styret at brøkdelsaksjene slås sammen og selges på Euronext Oslo Børs, og at salgsproveny skal beholdes av Selskapet for å benyttes i dets utviklingsarbeid.
Hva gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av de nye aksjene, viser styret til at tegning av aksjer generelt er beheftet med risiko, samt til redegjørelsen gitt ovenfor og informasjon og nyheter publisert av Selskapet til markedet gjennom Euronext Oslo Børs' informasjonstjeneste på www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside https://nextbiometrics.com/.
4.2 Kapitalforhøyelse for å muliggjøre aksjespleis
På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende beslutting om å forhøye Selskapets aksjekapital for å legge til rette for den etterfølgende aksjespleisen:
(i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 3, fra NOK 119.860.417 til NOK 119.860.420, ved utstedelse 3 nye aksjer hver pålydende NOK 1.
(ii) Aksjene skal tegnes av Roy Tselentis (fødselsår 03-08-1968) til pålydende verdi NOK 1 per aksje.
lower than NOK 1 over a six-month period, the board of directors shall implement measures to satisfy this requirement.
In order to facilitate orderly trading and pricing of the Company's shares, the board of directors proposes that the Company's shares are consolidated in the ratio of 10:1 (reverse split), whereby 10 existing shares, each with a nominal value of NOK 1, shall be consolidated to one share with nominal value of NOK 10.
As the number of shares in the Company is not divisible by 10, it is proposed that, in advance of such share split, a share capital increase is carried out through the issuance of 3 new shares.
Fractional shares will not be issued in connection with the reverse split and the shareholders will not receive any payment in connection with the reverse share split. On this background the board of directors has proposed that fractional shares shall be combined and sold on Euronext Oslo Børs and that the proceeds shall be retained by the Company for use in its development activities.
As regards the considerations that should be taken into account when subscribing for the new shares, the board of directors refers to the fact that subscribing for shares, in general, involves risks. The board of directors also points to the information provided above, as well as information and news published by the Company to the market through Euronext Oslo Børs' information service at www.newsweb.no and on the Company's website https://nextbiometrics.com/.
4.2 Share capital increase to facilitate reverse share split
On this background, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution to increase the Company's share capital to facilitate for the subsequent reverse share split:
(i) The share capital is increased by NOK 3, from NOK 119,860,417 to NOK 119,860,420, by issuance of 3 new shares, each with a nominal value of NOK 1.
(ii) The shares shall be subscribed by Roy Tselentis (date of birth 03-08-1968) at the nominal value of NOK 1 per share.
2/8
NEXT GENERATION
(iii) Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5 jf. § 10-4.
(iv) De nye aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 8. april 2026.
(v) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 8. april 2026 ved kontant innbetaling til Selskapets emisjonskonto.
(vi) De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
(vii) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 10.000 (eks. MVA), som skal dekkes av Selskapet.
(viii) Selskapets vedtekter § 4 skal oppdateres til å reflektere kapitalforhøyelsen.
4.3 Aksjespleis
I forlengelsen av det foreslåtte vedtaket over, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende beslutting om aksjespleis:
(i) Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 10.
(ii) Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive, ex-dato, og record date (eierregistreringsdato).
(iii) Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 10 skal i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sitt aksjeinnehav avrundet nedover, slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt og aksjonærene vil ikke motta noen kompensasjon for avrundingen. Brøkdelsaksjene skal samles til
(iii) The existing shareholders' preferential right to the new shares is deviated from, cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 10-4.
(iv) The new shares shall be subscribed for in a separate subscription form no later than 8 April 2026.
(v) The share contribution shall be settled no later than 8 April 2026 by payment of the subscription amount to the Company's share deposit account.
(vi) The new shares will carry full shareholder rights in the Company, including the right to dividend, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
(vii) The estimated costs related to the share capital increase are NOK 10,000 (excl. VAT), which shall be paid by the Company.
(viii) Article 4 of the Company's articles of association shall be adjusted to reflect the share capital increase.
4.3 Reverse share split
In extension of the above resolution, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following reverse share split resolution:
(i) The Company's shares shall be consolidated in the ratio of 10:1 (reverse split), whereby 10 existing shares, each with a nominal value of NOK 1, shall be consolidated to one share with a nominal value of NOK 10.
(ii) The board of directors determines the relevant key dates in connection with the reverse share split, including the last day including, ex-date, and record date.
(iii) Shareholders who do not own a number of shares which can be divided by 10 shall, in connection with the reverse share split, have their holdings rounded downwards, so that the shareholder receives a whole number of shares. Fractional shares will not be issued and the shareholders will not receive any compensation for the rounding. The fractional
3/8
NEXT GENERATION
hele aksjer og selges på Euronext Oslo Børs. Nettoinntekten fra salget skal doneres til veldedige formål som bestemmes av styret.
(iv) Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter spleis i tråd med ovennevnte. Aksjespleisen skal være effektiv fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret.
(v) Aksjespleisen er betinget av at kapitalforhøyelsen som angitt i punkt 4.2 i denne innkallingen er vedtatt og registrert i Foretaksregisteret.
5 KAPITALNEDSETTELSE
5.1 Introduksjon
For å legge til rette for en best mulig kapitalstruktur, og sikre at Selskapet kan gjennomføre kapitalforhøyelser ved tegning av nye aksjer, foreslår styret at Selskapet gjennomfører en kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende.
Styret foreslår at aksjekapitalen nedsettes med NOK 118.661.815,80 ved reduksjon av aksjenes pålydende med NOK 9,90 fra NOK 10 til NOK 0,10. Forslaget er betinget av at vedtakene under agendapunkt 4.2 og 4.3 ovenfor fattes av generalforsamlingen. Styret foreslår videre at nedsettelsesbeløpet avsettes til fond som kan benyttes etter generalforsamlingens beslutning, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.
Gjennomføring av kapitalnedsettelsen vil forutsette kreditorvarsel iht. allmennaksjeloven § 12-6.
Styret har med utgangspunkt i balansen i Selskapets årsregnskap for 2024 foretatt en vurdering av Selskapets netto eiendeler og konkludert med at Selskapet etter den foreslåtte kapitalnedsettelsen vil ha netto eiendeler som gir dekning for Selskapets
shares will be added together to whole shares and will be sold at Euronext Oslo Børs. The net proceeds from the sale shall be donated to charity as determined by the board of directors.
(iv) As of the effective date of this resolution, article 4 of the articles of association shall be amended to reflect the number of shares and nominal value following the reverse share split as described above. The resolution shall be effective from the time when the amendment to the articles is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
(v) The share consolidation is conditional on the capital increase included in item 4.2 of this notice being resolved and registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
5 SHARE CAPITAL DECREASE
5.1 Introduction
To facilitate the best possible capital structure, and to ensure that the Company is able to carry out capital increases by subscription of new shares, the board of directors proposes that the Company carries out a share capital decrease by reducing the nominal value of the shares.
The board of directors proposes to reduce the share capital with NOK 118,661,815.80, by reduction of the nominal value of the shares in the Company with NOK 9.90 from NOK 10 to NOK 0.10. The proposal is conditional upon the resolutions under agenda item 4.2 and 4.3 above are adopted by the general meeting. Further, the board of directors proposes that the reduction amount is allocated to a fund that can be used according to decisions made by the general meeting, cf. Section 12-1 (1) no. 3 of the Public Limited Liability Companies Act.
Completion of the share capital reduction will require creditor notification, cf. Section 12-6 of the Public Limited Liability Companies Act.
Based on the balance sheet in the Company's annual accounts for 2024, the board of directors has made an assessment of the Company's net assets and concluded that the Company following the proposed share capital decrease will have net assets that cover
NEXT BIOMETRICS
aksjekapital og bundne egenkapital forøvrig. Dette er også bekreftet av Selskapets revisor, jf. bekreftelsen inntatt som Vedlegg 2 til innkallingen.
For forhold som må tillegges vekt i forbindelse med kapitalnedsettelsen, vises det til det som er sagt ovenfor, samt informasjon og nyheter publisert av Selskapet til markedet gjennom Euronext Oslo Børs sin informasjonstjeneste på www.newsweb.no (under Selskapets ticker "NEXT") og på Selskapets hjemmeside https://nextbiometrics.com/.
5.2 Kapitalnedsettelse
På ovenfornevnte bakgrunn, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
(i) Aksjekapitalen nedsettes med NOK 118.661.815,80 ved reduksjon av hver aksjes pålydende verdi med NOK 9,90, fra NOK 10 til NOK 0,10.
(ii) Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til avsetning til fond som skal benyttes etter generalforsamlingens beslutning, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.
(iii) Gjennomføring og registrering av kapitalnedsettelsen er betinget av at (i) forholdet til kreditorer som måtte gjøre innsigelser etter allmennaksjeloven § 12-6 er avklart, og (ii) kreditorfristen på seks uker har utløpt, jf. allmennaksjeloven § 12-6.
(iv) Selskapets vedtekter § 4 skal oppdateres til å reflektere Selskapets aksjekapital etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen.
Utover hva som framgår av børsmeldinger og kvartalsrapporter som er publisert i selskapets navn på www.newsweb.no har det ikke inntruffet hendelser etter siste balansedato som er av vesentlig betydning for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 10-3.
the Company's share capital and other non-distributable equity. This has also been confirmed by the Company's auditor, cf. the confirmation included as Appendix 2 to this notice.
For circumstances to be taken into account in connection with the share capital decrease, reference is made to the information above, as well as information and news communicated by the Company to the market through the Euronext Oslo Børs' information system on www.newsweb.no (under the Company's ticker "NEXT") and on the Company's web page https://nextbiometrics.com/.
5.2 Share capital decrease
On the basis of the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
(i) The share capital is reduced by NOK 118,661,815.80 by way of reduction of the nominal value of each share with NOK 9.90, from NOK 10 to NOK 0.10.
(ii) The reduction amount shall be used for transfer to a fund to be used according to the decision by the general meeting, cf. Section 12-1 (1) no. 3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(iii) The completion and registration of the share capital decrease is conditional upon that (i) the relationship with any creditor that may object pursuant to Section 12-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act is clarified, and (ii) the creditor deadline of six weeks has expired, cf. Section 12-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(iv) Article 4 of the Company's articles of association shall be updated to reflect the Company's share capital after completion of the share capital decrease.
Other than what has been disclosed in stock exchange announcements or presented in the Company's quarterly reports published under the Company's name at www.newsweb.no, there have not been any events of significant importance for the Company
5/8
NEXT BIOMARK
Selskapets årsrapport for 2024 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Styret viser for øvrig til Selskapets hjemmeside for ytterligere informasjon om hvor årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2024 er tilgjengelig.
Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette elektronisk via innlogging i VPS Investortjenester tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login, eller ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com) til Selskapets kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet 31. mars 2026 kl. 16.00. Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte fysisk oppfordres til å utøve sine aksjeeierrettigheter på generalforsamlingen ved enten å avgi elektronisk forhåndsstemme gjennom VPS Investortjenester i forkant av generalforsamlingen eller ved å benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet til å gi fullmakt til styrets leder Hans Henrik Klouman (eller den han bemyndiger) til å stemme for aksjene på generalforsamlingen.
Aksjeeiere som ikke har mulighet til å delta fysisk vil bli gitt anledning til å følge møtet, stemme og stille spørsmål digitalt. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen digitalt bes om å sende en e-post til [email protected] innen 31. mars 2026 kl. 16.00, og vil deretter få tilsendt innloggingsinformasjon til det digitale møtet.
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte fysisk eller digitalt under generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapet v/kontofører DNB Bank ASA,
following the last balance sheet date, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 10-3. The Company's annual report for 2024 is available on the Company's website. The board of directors refers to the Company's website for further information on where the annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2024 are available.
The general meeting is to be held as a physical meeting. Shareholders who wishes to attend the general meeting (in person or by proxy) are asked to give notice of their attendance either electronically through VPS Investor Services available at https://investor.vps.no/garm/auth/login, or by sending the enclosed registration form (also available on the Company's website www.nextbiometrics.com) to the Company's securities account manager DNB Bank ASA, Verdipapirservice, at the postal address or e-mail address set out in the form no later than 31 March 2026 at 16:00 hours (CEST). Shareholders who are prevented from participating in person are encouraged to exercise their shareholder rights at the general meeting, either by advance electronic voting through VPS Investor Services or by using the enclosed proxy form to grant a proxy to the chairman of the board of directors Hans Henrik Klouman (or the person he appoints) to vote the shares at the general meeting.
Shareholders who do not have the opportunity to participate physically will be given the possibility to follow the meeting, vote and raise questions digitally. Shareholders who wish to attend the general meeting digitally are asked to sign up by sending an e-mail to [email protected] no later than 31 March 2026 at 16:00 hours (CEST), to receive log-in information to the digital meeting.
Shareholders who are prevented from attending the general meeting in person either physically or digitally, may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice (also available on the Company's website www.nextbiometrics.com). If desirable, proxy may be given to the chairman of the board of directors. Completed proxy forms may either be submitted at the general meeting or sent to the Company, attn.: the Company's securities account
6/8
NEXT BIOMETRICS
Verdipapirservice, per post eller e-post innen den 31. mars 2026 kl. 16.00.
Det er også anledning for aksjeeiere som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, hverken fysisk eller digitalt, å avgi forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via www.nextbiometrics.com og VPS Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 31. mars 2026 kl. 16.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.
Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-3 (2). Deretter må aksjeeieren, ved å sende en e-post til [email protected], be om brukernavn og passord for pålogging til det elektroniske møtet. Aksjeeiere som har ervervet aksjer i Selskapet etter at denne innkallingen ble sendt kan også få brukernavn og passord fra [email protected].
Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 26. mars 2026 ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.
NEXT Biometrics Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per datoen for denne innkallingen utstedt 119.860.417 aksjer. Hver aksje gir én stemme og aksjene har også for øvrig like rettigheter.
manager, DNB Bank ASA, Verdipapirservice, by mail or email within 31 March 2026 at 16:00 hours (CEST).
In addition, shareholders who are prevented from attending the general meeting either in person or digitally, can vote on each agenda item in advance via www.nextbiometrics.com and VPS Investor Services. The deadline for advance vote is 31 March 2026 at 16:00 hours (CEST). Up until the deadline, votes cast may be changed or withdrawn. Advance votes will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.
If shares are held through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company of this at the latest two working days prior to the date of the extraordinary general meeting, cf. Section 5-3 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Thereafter, the shareholder must ask for their username and password to log into the electronic meeting by sending an email to [email protected]. Shareholders who have acquired shares after this notice was sent can also obtain username and password from [email protected].
Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 26 March 2026 (the "Record Date"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. A shareholder who wish to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.
NEXT Biometrics Group ASA is a Norwegian public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As at the date of this notice, the Company has issued 119,860,417 shares. Each share carries one vote and the shares have equal rights also in all other respects.
7/8
NEXT BIOMETRICS
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger i saker på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Forretningsadresse: NEXT Biometrics Group ASA, Stortorvet 7, 0155 OSLO, postadresse: Postboks 1316 Vika, 0112 OSLO, e-post: [email protected].
A shareholder has the right to make proposals for resolutions in matters on the agenda and to require that the board members and the chief executive officer give available information at the general meeting regarding matters that may influence the assessment of (i) matters that are submitted to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial position, including operations in other companies that the Company participates in, and other matters that are to be resolved by the general meeting, unless the requested information cannot be given without disproportionate damage for the Company.
This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, the proposed resolutions for matters on the proposed agenda, as well as the Company's articles of association, are available on the Company's website www.nextbiometrics.com. Shareholders may contact the Company by mail or e-mail in order to request to receive physical copies of the documents. Business address: NEXT Biometrics Group ASA, Stortorvet 7, 0155 OSLO, Norway, mailing address: Postboks 1316 Vika, 0112 OSLO, Norway, e-mail: [email protected].
Oslo, 17. mars 2026 / 17 March 2026
På vegne av styret i NEXT Biometrics Group ASA / On behalf of the board of directors of NEXT Biometrics Group ASA
Hans Henrik Klouman
(styrets leder / chair of the board of directors)
VEDLEGG:
1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling
2. Bekreftelse fra revisor
APPENDICES:
1. Registration and proxy form to the extraordinary general meeting
2. Auditor confirmation
Vedlegg 1
NEXT BIOMETRICS
Ref.nr.: Pin-kode:
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA avholdes 7. april 2026 kl. 10.00 som et fysisk møte på Stortorvet 7, 0155 Oslo.
Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen den 7. april 2026, og som ikke får registrert sin deltakelse elektronisk som beskrevet nedenfor under "Elektronisk påmelding", bes om å fylle ut og sende denne melding om deltakelse til [email protected] senest innen den 31. mars 2026 kl. 16.00.
Undertegnede, som eier ____ aksjer i Next Biometrics Group ASA, vil delta på den ekstraordinære generalforsamlingen den 7. april 2026 kl. 10.00 og avgi stemme for:
☐ Avgi stemme for mine/våre aksjer
☐ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)
Dersom aksjeeieren er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: ____
| dato | sted | aksjeeiers underskrift (iht. firmaattest dersom aksjeeier er et foretak) |
|---|---|---|
Elektronisk registrering
Registrering av deltakelse og fullmakt kan gjøres elektronisk ved innlogging i VPS Investortjenester ved å velge Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN NO 0010629108. Få tilgang til VPS Investortjenester:
- Enten via Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom kontofører. Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN.
Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning.
Nederst finner du disse valgene:
Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt
«Meld på» – Her melder du deg på, og blir bedt om å oppgi din e-post
«Forhåndsstem» – Hvis du ønsker å angi din forhåndsstemme
«Avgi fullmakt» – Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person
«Avslutt» – Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering
Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk, ber vi om at dere trykker "Meld på" her, og sender en e-post til [email protected] innen 31. mars 2026 kl. 16.00, slik at vi kan tilrettelegge for dette.
NEXT BIOMETRICS
Ref.nr.:
Pin-kode:
Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.
Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig på den ekstraordinære generalforsamlingen den 7. april 2026 bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til [email protected] (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, slik at den er mottatt senest 31. mars 2026 kl. 16:00.
Undertegnede, som eier ___ aksjer i Next Biometrics Group ASA, ønsker å være representert på generalforsamlingen ved (kryss av):
☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder, Hans Henrik Klouman, eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder, Hans Henrik Klouman, eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):
Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)
Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomiteens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Agenda ekstraordinær generalforsamling 2026 | For | Mot | Avstå |
|---|---|---|---|
| 1. Valg av møteleder | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Valg av en person til å medundertegne protokollen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Aksjespleis | Ingen avstemning | ||
| 4.1 Bakgrunn | Ingen avstemning | ||
| 4.2 Kapitalforhøyelse for å muliggjøre aksjespleis | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.3 Aksjespleis | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Kapitalnedsettelse | Ingen avstemning | ||
| 5.1 Bakgrunn | Ingen avstemning | ||
| 5.2 Kapitalnedsettelse | ☐ | ☐ | ☐ |
Blanketten må være datert og signert
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.
Appendix 1
NEXT BIOMETRICS
Ref no:
PIN-code:
Notice of extraordinary general meeting
The extraordinary general meeting in NEXT Biometrics Group ASA will be held on 7 April 2026 at 10:00 hours (CEST) as a physical meeting at Stortorvet 7, 0155 Oslo.
Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting to be held on 7 April 2026 who are not able to register their attendance electronically as further described below under "Electronic registration", are requested to fill in and return this notice of attendance to [email protected] no later than 31 March 2026 at 16:00 hours (CEST).
The undersigned, who owns ___ shares in Next Biometrics Group ASA, wishes to attend physically at the extraordinary general meeting on 7 April 2026 at 10:00 hours (CEST) and cast votes for:
☐ Vote for my/our shares
☐ Vote for shares according to attached authorisation(s)
If the shareholder is a legal entity, please state the name of the individual who will be representing such entity: ____
Date: __
Place: __
Shareholder's signature (according to company certificate if the shareholder is a legal entity): ____
Electronic registration
Notice of attendance may be registered electronically through VPS Investor Services by selecting Corporate Actions – General Meeting, and clicking on ISIN NO 0010629108. VPS Investor Services can be accessed:
- Either through the company's website www.nextbiometrics.com using a reference number and PIN code (for those of you who receive a notice by post-service); or
- Log in through VPS Investor services; available at https://investor.vps.no/garm/auth/login or your account operator. Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN.
You will see your name, reference number, PIN - code and balance.
At the bottom you will find these choices:
Enroll Advance Vote Delegate proxy Close
"Enroll" - If you would like to meet in person on the general meeting day
"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting
"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person
"Close" - Press this if you do not wish to register
The general meeting is held as a physical meeting, and we encourage shareholders to vote in advance, give proxy, or participate physically. If any shareholders would instead like to participate electronically, we ask that you press Enroll, and send an e-mail to [email protected] by 31 March 2026 at 16:00 hours (CEST) so that we can accommodate for this.
NEXT BIOMETRICS
Ref no:
PIN-code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.
Shareholders who wishes to authorise another person to act on his or her behalf at the extraordinary general meeting on 7 April 2026 must complete this power of attorney form and return it to [email protected] or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, so that the form is received no later than 31 March 2026 16:00 hours (CEST).
The undersigned, who owns ___ shares in NEXT Biometrics Group ASA, will be represented at the general meeting as follows (please tick):
☐ By advance votes (tick «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
☐ By a proxy with voting instructions to the chair of the board of directors Hans Henrik Klouman, or the person he appoints (tick «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
☐ By a proxy without voting instructions to the chair of the board of directors, Hans Henrik Klouman, or the person he appoints (do not tick off the items below)
☐ By an open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote) to:
Name of attorney (please use capital letters)
Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the nomination committee's recommendations (i.e. "for" of the proposals in the notice). If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.
| Agenda for the Extraordinary General Meeting 2026 | For | Against | Abstain |
|---|---|---|---|
| 1. Election of a person to chair the meeting | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Approval of the notice and the agenda | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Election of a person to co-sign the minutes | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Reverse share split | No voting | ||
| 4.1 Background | No voting | ||
| 4.2 Share capital increase to facilitate reverse share split | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.3 Reverse share split | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Share capital decrease | No voting | ||
| 5.1 Background | No voting | ||
| 5.2 Share capital decrease | ☐ | ☐ | ☐ |
The form must be dated and signed
Place
Date
Shareholder's signature
If the shareholder is a company, please attach the shareholders certificate of registration.
Vedlegg 2 / Appendix 2 - Bekreftelse fra revisor / Auditor confirmation
RSM
RSM Norge AS
Til generalforsamlingen i NEXT Biometrics Group ASA
To the General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA
Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA
T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01
www.rsmnorge.no
Uttalelse om dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse
Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsettelse i NEXT Biometrics Group ASA.
Styrets ansvar for nedsettingen
Styret er ansvarlig for at nedsettelsen ikke er større enn det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.
Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 «Revisors attestasjoner etter aksjelovgivningen». Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.
Opinion about coverage for non-distributable equity after share capital reduction
We have performed procedures to examine whether there is full cover for the remaining share capital and other non-distributable equity after the reduction in share capital in NEXT Biometrics Group ASA.
The board of directors' responsibility for the reduction
The board of directors is responsible for ensuring that the reduction does not compromise the requirement for full cover for the company's non-distributable equity according to the Public Limited Liability Companies Act Section 12-2.
Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on whether there is full coverage for the company's non-distributable equity according to the Public Limited Liability Companies Act Section 12-2.
We have performed our procedures and issue our opinion on basis of the Norwegian auditing standard NSAE 3802 "Auditor's attestations required by Norwegian Limited Liability Companies legislation[1]". The standard requires that we plan and perform procedures to obtain reasonable assurance about whether there is full cover for the remaining share capital and non-distributable equity after due consideration has been given to post balance sheet events and losses expected to occur. Our procedures include an examination of the calculations the board of directors is responsible for, and an assessment of whether due consideration has been given to post balance sheet events that may result in inadequate cover.
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ASSURANCE | TAX | CONSULTING
RSM Norge AS (organisasjonsnummer 982316588), RSM Advokatfirma AS (organisasjonsnummer 914095573), RSM Norge Kompetanse AS (organisasjonsnummer 925107492), RSM Norge AS er medlem av RSM-nettverket og driver under navnet RSM. RSM er forretningsnavnet som brukes av medlemmene i RSM-nettverket. RSM Advokatfirma AS og RSM Norge Kompetanse AS er selskaper tilknyttet RSM Norge AS. Hvert medlem i RSM-nettverket er et selvstendig revisjons- og rådgivningsfirma med uavhengig virksomhet. RSM-nettverket er ikke selv en egen juridisk person av noen form i noen jurisdiksjon.
RSM
Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er det etter kapitalnedsettelsen med NOK 118 661 815,80, fra NOK 119 860 420,00 til NOK 1 198 604,20, dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i samsvar med allmennaksjeloven.
Oslo, 16. mars 2026
RSM Norge AS
Cecilie Tronstad
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Opinion
In our opinion, after the share capital reduction of NOK 118 661 815,80, from NOK 119 860 420,00 to NOK 1 198 604,20, there is coverage for the remaining share capital and other restricted equity in accordance with the Public Limited Liability Companies Act.
Oslo, 16 March 2026
RSM Norge AS
Cecilie Tronstad
State Authorised Public Accountant (Norway)
The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail. The English translation is intentionally not signed.
Penneo document key: K85VN-9ZLOS-1TQPY-AR0B2-KOPUS-ECF60
PENN30
Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.
"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."
Cecilie Tronstad
Statsautorisert revisor
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1466689
IP: 188.95.xxx.xxx
2026-03-16 17:19:27 UTC
Dette dokumentet er signert digitalt via Penneo.com. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.
Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se https://eutl.penneo.com.
Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt
Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av Penneo A/S. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.
Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, https://penneo.com/validator, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.