AI Terminal
NEXT Biometrics Group ASA
AGM Information • May 9, 2025
3671_rns_2025-05-09_df327448-ca9f-45c4-8b39-52a45cad4022.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROTOKOJI FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
ORG.NR. 982 904 420
Den 9. mai 2025 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler på Stortorvet 7, 0155 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Odd Harald Hauge, som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, personlig oppmøte eller fullmektig.
57 711 145 av totalt 115 154 535 aksjer og stemmer i Selskapet, tilsvarende 50.12% av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen.
Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
Til behandling forelå følgende saker:
VALG AV MØTELEDER 1
l samsvar med styrets forslag ble Odd Harald Hauge valgt til møteleder.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 2 DAGSORDEN
styrets forslag traff 1 samsvar med generalforsamlingen følgende vedtak:
OFFICE TRANSLATION
MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
REG. NO. 982 904 420
On 9 May 2025 at 09:00 hours (CEST), the annual general meeting of NEXT Biometrics Group ASA (the "Company") was held at the Company's premises at Stortorvet 7. 0155 Oslo.
The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Odd Harald Hauge, who registered the shareholders present at the annual general meeting, either by way of advance vote, in person, or by proxy.
57,711,145 of a total of 115,154,535 shares and votes in the Company, representing 50.12% of the share capital, were represented at the general meeting.
The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as Appendix 1.
The following matters were resolved:
ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE 1 MEETING
In accordance with the proposal from the board of directors, Odd Harald Hauge was elected to chair the meeting.
APPROVAL OF THE NOTICE AND THE 2 AGENDA
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
3 VALG AV EN PERSON TIL A MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
l samsvar med styrets forslag ble Eirik Underthun valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG র্ব Årsberetning for Regnskapsåret 2024
Møteleder viste til at selskapets regnskap og årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen, for regnskapsåret 2024, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8 i forkant av generalforsamlingen.
samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets regnskap og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2024 godkjennes.
5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2024
l samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester i regnskapsåret 2024 godkjennes.
The notice and the agenda are approved.
3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
In accordance with the proposal from the board of directors, Eirik Underthun was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.
4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024
The chairperson of the meeting made reference to the Company's annual accounts and the annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2024, that were, together with the auditor's report, made available at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association prior to the general meeting.
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The Company's annual accounts and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2024 are approved.
5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2024
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit and audit related services during the financial year 2024 is approved.
VALG AV STYREMEDLEMMER 6
Møtelederen viste til innstillingen fra valgkomiteen som ble offentliggjort via www.newsweb.no, samt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com_den 30. april 2025.
I tråd med valgkomiteens innstilling, ble følgende personer valgt til medlemmer av Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:
- · Hans Henrik Kloumann (styreleder)
- Tove Giske (styremedlem)
- Roy Tselentis (styremedlem)
- · Siri Gomnæs Børsum (styremedlem)
- · Emine Lundkvist (styremedlem)
- 7 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDI EMMER
- 7.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026
Møtelederen viste til innstillingen fra valgkomiteen som ble offentliggjort via www.newsweb.no, samt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com_den 30. april 2025.
l samsvar med valgkomiteens innstilling, hvor det var foreslått at styrets leder skal motta et honorar på NOK 600 000 og hvert styremedlem NOK 200 000, for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026, samt at styrets medlemmer totalt skal bli tildelt 1 400 000 nye opsjoner i Selskapet, fordelt på 1 000 000 opsjoner til styreleder og 200 000 opsjoner
ELECTION OF BOARD MEMBERS 6
The chairperson of the meeting referred to the nomination committee's recommendation which had be made available via www.newsweb.no_and at the Company's webpage www.nextbiometrics.com on 30 April 2025.
In accordance with the nomination committee's proposal, the following persons were elected as members of the Company's board of directors for the period until the annual general meeting in 2026:
- Hans Henrik Kloumann (chair)
- o Tove Giske (board member)
- Roy Tselentis (board member)
- Siri Gomnæs Børsum (board member)
- Emine Lundkvist (board member)
7 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
7.1 Remuneration to the members of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026
The chairperson of the meeting referred to the nomination committee's recommendation which had be made available via www.newsweb.no and at the Company's webpage www.nextbiometrics.com on 30 April 2025.
In accordance with the proposal from the nomination committee where it was proposed that the chair of the board should receive a remuneration in the amount of NOK 600,000 and each board member NOK 200,000 for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026, in addition to the grant of 1,400,000 new options in the Company, divided into 1,000,000 options to the chair of the board of directors and
til hvert av de to nye styremedlemmene, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret godkjennes.
7.2 Forlengelse av løpetid for opsjoner til styret
l samsvar med valgkomiteens innstilling, hvor det var foreslått at løpetiden for opsjonene som ble tildelt Siri Børsum i 2022, forlenges fra utløpsdatoen den 1. juni 2025 til 30. juli 2027, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag om at løpetiden for opsjonene som ble tildelt Siri Børsum i 2022 forlenges til 30. juli 2027.
til 7.3 Godtgjørelse underkomiteer til styret
Valgkomiteen har i sin innstilling foreslått at det ikke skal utbetales godtgjørelse til medlemmer av underkomiteer til styret, herunder revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen.
Generalforsamlingen fremsatte ingen bemerkninger til dette
8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
l tråd med valgkomiteens innstilling, ble følgende personer valgt til medlemmer av Selskapets valgkomite for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:
- · Hans Herman Horn (leder)
- · Haakon Sæter (medlem)
200,000 options to each of the new board members, the general meeting adopted the following resolution:
The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the board of directors is approved.
7.2 Extension of exercise period for board members' share options
In accordance with the proposal from the nomination committee where it was proposed to extend the exercise period for the share options granted in 2022 to Siri Børsum, from the expiry date on 1 June 2025 to 30 July 2027, the general meeting adopted the following resolution:
The nomination committee's proposal regarding the extension of the exercise period for the options that was granted to Siri Børsum in 2022 is extended to 30 July 2027.
7.3 Remuneration to the members of board committees
The nomination committee has, in its recommendation to the general meeting, proposed that no remuneration should be paid to the members of board committees, including the audit committee and the remuneration committee.
No remarks were made by the general meeting.
8 ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the nomination committee's proposal, the following persons were elected as members of the Company's nomination committee for the period until the annual general meeting in 2026:
- Hans Herman Horn (chair)
- Haakon Sæter (member)
· Andreas B. Lorentzen (medlem)
9 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER
l samsvar med valgkomiteens innstilling, hvor det var foreslått at valgkomiteens leder skal motta et honorar på NOK 30 000 og øvrige medlemmer NOK 20 000, for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen godkjennes.
10
10.1 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.nextbiometrics.com i forkant av generalforsamlingen.
l samsvar med styrets forslag avholdt generalforsamlingen en rådgivende avstemning over rapporten:
Generalforsamlingen ga ved en rådgivende avstemming sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer.
REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING 11
Det ble åpnet for spørsmål til redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i samsvar med Andreas B. Lorentzen (member)
9 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee where it was proposed that the chair of the nomination committee should receive a remuneration in the amount of NOK 30,000 and each member NOK 20,000 for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026, the general meeting adopted the following resolution:
The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the nomination committee is approved.
REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL 10
10.1 Report on salary and other remuneration to leading personnel
The Company's report on salary and other remuneration to executive personnel pursuant to section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and related regulations had been made available on the Company's website, www.nextbiometrics.com prior to the general meeting.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting considered the report by way of an advisory vote:
The general meeting endorsed by an advisory vote the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.
11 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE
It was opened up for questions relating to the statement on corporate governance prepared in accordance with section 2-9 of the Norwegian
regnskapsloven § 2-9 Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
FULLMAKTER TIL STYRET 12
12.1 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ansatte og styret
1 samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 9 278 911, hvorav inntil NOK 2 160 000 kan benyttes til å utstede aksjer til styrets medlemmer i henhold til opsjoner tildelt styret.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (V) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.
Accounting Act. No remarks to the statement were made by the general meeting.
The general meeting took note of the report.
- AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF 12 DIRECTORS
- Authorisation to increase the share 12.1 capital in connection with the Company's share option program for employees and board members
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution.
- (i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 9,278,911, out of which up to NOK 2,160,000 may be used to issue shares to board members under options granted to board members.
- (ii) The shareholders preferential right to the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- (iii) The authorisation comprises share capital increase against non-cash contributions etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (V) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to and including 30 June 2026.
Fra tidspunktet for registrering i (vi) Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 11980 658, som ble gitt i ordinær generalforsamling 16. mai 2024.
12.2 Generell fullmakt til kapitalforhøyelse
l samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- l henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis (i) styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i én eller flere omganger, med inntil NOK 23 031 000.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- Fullmakten gjelder frem til Selskapets (v) ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.
- (vi) Fra tidspunktet for registrering Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 20 889 000,
- (vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital with up to NOK 11,980,658 given to the board of directors in the annual general meeting held on 16 May 2024.
- General authorisation to increase the 12.2 share capital
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution:
- (1) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, on one or more occasions, by up to NOK 23,031,000.
- The shareholders' preferential right to the (ii) new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- The authorisation comprises share capital (iii) increase against non-cash contributions etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- The authorisation does not comprise share (iv) capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- The authorisation is valid until the Company's (v) annual general meeting in 2026, but no longer than to and including 30 June 2026.
- (vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital with up to NOK 20,889,000 given to the board
som ble gitt i ordinær generalforsamling 16. mai 2024.
***
Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble hevet.
of directors in the annual general meeting held on 16 May 2024.
***
There were no further matters to be discussed.
The general meeting was adjourned.
* * *
Oslo, 9. mai 2025 / 9 May 2025
Ødd Harald Hauge (Møteleder / Chair of the meeting)
Eirik Underthun (Medundertegner / Co-signer)
VEDLEGG:
- angivelse av antall aksjer og stemmer
-
- Stemmeresultater
APPENDICES:
-
- Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, samt 1. List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes
-
- Voting results
Vedlegg 1 / Appendix 1
Totalt representert
| ISIN: | NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 09.05.2025 09.00 | |
| Dagens dato: | 09.05.2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 115 154 535 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 115 154 535 | |
| Representert ved egne aksjer | 1 581 686 | 1,37 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 15 764 605 | 13,69 % |
| Sum Egne aksjer | 17 346 291 | 15,06 % |
| Representert ved fullmakt | 40 364 854 | 35,05 % |
| Sum fullmakter | 40 364 854 | 35,05 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 57 711 145 | 50,12 % |
| Totalt representert av AK | 57 711 145 | 50.12 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
0
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
11
| CompanylLast name | First Name | Aspr. as | Holdings | % of SC | Aspr. Dy |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENBRIDGE HOLDING SARL | Proxy | 7,413,614 | 6.44 % , | ||
| SA SAAH | Advance Votes | 6,607,7777 | 5.74 % % , | ||
| SILVERCIONINDUSTRIES AS | Proxy | 6,397,045 | 5.56 %, | ||
| NORUS AS | Proxy | 6,209,389 | 5.39 %, | ||
| NORONE VERDIPAPIRFONDET DELPHI |
Advance Votes | 5,909,095 | 5.78 % | ||
| EDGEWATER AS | Proxy | 5,179,995 | 4.50 % . | ||
| SONGA CAPITAL ASS | Proxy | 5,150,486 | 4.47 % " | ||
| VALSETINVEST AS | Proxy | 3,305,13 | 2.87 % , | ||
| NORDUS HOLDING AS | Proxy | 3,008,549 | 2.61 %, 1 | ||
| SIX-SEVEN AS | Proxy | 1,712,078 | 1.48 %, | ||
| STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFONDET |
Advance Votes | 1,379,3005 | 1.20 % , | ||
| SPECTER INVEST AS | Proxy | 1,225,000 | 1.06 % 1 | ||
| FJELLSTAD HOLDING AS | Own Shares | 1,032,779 | 1% 06.0 | Petter Fjellstad | |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRANDO NORGE FOSSIFFAI |
Advance Votes | 788,219 | 1 % 89.0 | ||
| STOREBRAND INDEKS-NORGGE VERDIPARPIRSONDET |
Advance Votes | 674,532 | 0.59 %, |
ЭСОУГОЛОГА АГА ЯНОЯӘ ЗӘГЯТЭМОГД ТХЭИ ТЕШ ҺәһЛәгәтдәЯ
ー レー
EDUAH
ООО НАЯАЬО
Own Shares
548,807
' % 8ヶ-0
| CompanylLast name | First Name | Repr. as | Holdings | 6 of SC | Repr. by |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGELSBERGG INVEST AS | Proxy | 503,627 | 0.44 % " | ||
| GODTHAB HOLDING AS | Advance Votes | 377,164 | 0.33 % , | ||
| UNDERTHUN | EIRIK | Proxy | 119,000 | 0.10%, | |
| ROYAL NAUST HOLDING AS | Proxy | 62,948 | 1% 90.0 | ||
| SKAVAR INVEST AS | Proxy | 53,000 | 0.05 % . | ||
| NAOH | HANS HERMAN | Proxy | 2,850 | 0.02 % , | |
| NESSIE | ERIK | Advance Votes | 144488 | 0.01 % . | |
| SMERTSEN | Elgix | Advance Votes | 10,000 | 0.01 % % % | |
| ECKROTH | JARED RAY | Advance Votes | 2,500 | " % 00.0 | |
| רורJA | AAI | Proxy | 2,000 | 1% 00-0 | |
| רופא | YNGVE | Advance Votes | 1,000 | % 00-0 | |
| BJØRKLID | AAA | Proxy | 002 | 1% 00.0 | |
| CLAUDIUS | JOMATHAN LEANDER | Advance Votes | 075 | 1% 00.0 | |
| Эгийн | АМБЕТЕ | Proxy | 008 | 1% 00-0 | |
| LENSBERG | HENNING | Proxy | 051 | 1% 00-0 | |
| DDEGGRD | STIAN STREE | Proxy | Ol | " % 00-0 |
- 乙 -
Vedlegg 2 / Appendix 2
Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
| Generalforsamlingsdato: 09.05.2025 09.00
Dagens dato: 09.05.2025
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Austar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 57 710 575 | 0 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,12 % | 0,00 % | 50,12 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 57 710 575 | 0 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinaer | 57 711 145 | 0 | 57 711 145 | D | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 9/o total AK | 50,12 % | 0,00 % | 50,12 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 57 711 145 | 0 | 57 711 145 | 0 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 57 710 575 | 0 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0% total AK | 50,12 % | 0,00 % | 50,12 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 57 710 575 | 0 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 | ||||||
| Ordinær | 57 710 575 | 0 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % 0,00 % |
0,00 % | |
| Totalt | 50,12 % 57 710 575 |
0,00 % 0 |
50,12 % 57 710 575 |
570 | 0,00 % 0 |
57 711 145 |
| Sak 5 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor for 2024 | ||||||
| Ordinær | 57 710 575 | 570 | 57 711 145 | 0 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 50,12 % | 0,00 % | 50,12 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 57 710 575 | 570 | 57 711 145 | 0 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 6 Valg av styremedlemmer | ||||||
| Ordinær | 48 959 424 | 8 751 151 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,84 % | 15,16 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,84 % | 15,16 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,52 % | 7,60 % | 50,12 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 959 424 | 8 751 151 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 7.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til | ||||||
| den ordinære generalforsamlingen i 2026 | ||||||
| Ordinær | 48 934 981 | 8 751 721 | 57 686 702 | 24 443 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,83 % | 15,17 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,79 % | 15,17 % | 99,96 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,50 % | 7,60 % | 50,10 % | 0,02 %c | 0,00 % | |
| Totalt | 48 934 981 | 8 751 721 | 57 686 702 | 24 443 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 7.2 Godtgjørelse til styrets medlemmer - Forlengelse av løpetid for opsjoner til styret | ||||||
| Ordinær | 48 934 981 | 8 751 721 | 57 686 702 | 24 443 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,83 % | 15,17 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,79 % | 15,17 % | 99,96 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,50 % | 7,60 % | 50,10 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 934 981 | 8 751 721 | 57 686 702 | 24 443 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 7.3 Godtgjørelse til styrets medlemmer - Godtgjørelse til medlemmer av underkomiteer i styret | ||||||
| Ordinær | 48 949 424 | 8 751 721 | 57 701 145 | 10 000 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,83 % | 15,17% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,82 % | 15,17 % | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,51 % | 7,60 % | 50,11 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 949 424 | 8 751 721 | 57 701 145 | 10 000 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaer | 48 959 424 | 8 751 151 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,84 % | 15,16 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,84 % | 15,16 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42.52 % | 7,60 % | 50,12 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Totalt | 48 959 424 | 8 751 151 | 57 710 575 | 570 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 9 Godtgjørelse til valgkomiteens medjemmer | ||||||
| Ordinær | 48 949 424 | 8 751 721 | 57 701 145 | 10 000 | C | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,83 % | 15.17 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,82 % | 15,17% | 99,98 % | 0,02 % | 0.00 % | |
| % total AK | 42.51 % | 7,60 % | 50.11 % | 0,01 % | 0.00 % | |
| Totalt | 48 949 424 | 8 751 721 | 57 701 145 | 10 000 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 10.1 Godtgjørelse til ledende personer - Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende | ||||||
| personer | ||||||
| Ordinær | 48 949 424 | 8 751 151 | 57 700 575 | 10 570 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,83 % | 15,17 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,82 % | 15,16 % | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| 0/2 total AK | 42,51% | 7,50 % | 50.11% | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 949 424 | 8 751 151 | 57 700 575 | 10 570 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 12.1 Fullmakter til styret - Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets | ||||||
| opsjonsprogram for ansatte og styret | ||||||
| Ordinær | 48 959 994 | 8751 151 | 57 711 145 | 0 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,84 % | 15.16 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,84 % | 15,16 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 42,52 % | 7,60 % | 50,12 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 959 994 | 8 751 151 | 57 711 145 | 0 | 0 | 57 711 145 |
| Sak 12.2 Fullmakter til styret - Generell fullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinger | 48 949 424 | 8 751 721 | 57 701 145 | 10 000 | 0 | 57 711 145 |
| % avgitte stemmer | 84,83 % | 15,17 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 84,82 % | 15,17 % | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| % tatal AK | 42,51 % | 7,60 % | 50,11 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 48 949 424 | 8 751 721 | 57 701 145 | 10 000 | 0 | 57 711 145 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 115 154 535 | 1,00 115 154 535,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen