AI assistant
NEXT Biometrics Group ASA — AGM Information 2018
Apr 13, 2018
3671_rns_2018-04-13_44bd9189-b49c-4c0e-b944-e86ac44a68f8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
OFFICE TMNSLATION
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR G EN E RALFORSAM LING
I I
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
Den 13. april 2018 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA (org. nr. 982 904 420) ("Selskapet") i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIs gate 10 i Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Tore Etholm-Idsøe, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
5 567 791 av totalt 18 O2O 48O aksjer og stemmer, tilsvarende 30,90 o/o av aksjekapitalen, var representert. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
Til behandling forelå følgende saker
1 VALG AV MøTELEDER
Tore Etholm-Idsøe ble valgt til møteleder.
2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent, Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
3 VALG AV EN PERSON TIL Å M EDUN DERTEGN E PROTOKOLLEN
Hans Cappelen Arnesen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL M EETING
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
An extraordinary general meeting of NEXT Biometrics Group ASA (reg. no. 982 904 42O) (the "Company") was held 13 April 2018 at 15:00 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs gate 10 in Oslo.
The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Tore Etholm-Idsøe, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as Appendix 1.
5,567,79I of a total of 18,02O,480 shares and votes, amounting to 30.90% of the share capital, were represented. The list was unanimously approved by the general meeting.
The following matters were resolved:
1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIRTHE MEETING
Tore Etholm-Idsøe was elected to chair the meeting.
2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
The chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda for the general meeting. No such objections were raised. The notice and the agenda were considered approved. The chairman on the meeting declared the general meeting as lawfully convened.
3 ELECTION OF A PERSON TO CO.SIGN THE MINUTES
Hans Cappelen Arnesen was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.
,/4
4 RETTET EMISJON
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om en rettet emisjon:
- (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 1 219142 (i) ved utstedelse av 1 219 142 nye aksjer.
- (ii) Pålydende per aksje skal være NOK 1 ( ii)
- (iii) Aksjene tegnes til kurs NOK 42 per aksje. (iii)
- (iv) Aksjene skal tegnes av de investorene som (iv) er angitt i Vedlegg 2. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes følgelig, jf. allmennaksjeloven \$ 10-5, jf. 5 10-4.
- (v) Aksjene skal tegnes tegningsdokument ge n e ra lforsa m I i ng sda gen. i et eget (v) på
- (vi) Betaling skal skje til selskapets konto senest (vi) innen 16. april 2018.
- (vii) De nye aksjene gir reX til utbytte og øvrige (vii) rettigheter i Selskapet fra registreringen av ka p ita lfo rhøye I sen i Foreta ksreg i steret.
- (viii) Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er (viii) beregnet til NOK 2 500 000.
- Vedtektene 9 4 skal endres i samsvar med (ix) ovenstående. (ix)
5 STYREFULLMAKTTILA TONNøVE AKSJEKAPIITALEN
I samsvar med styrets forslag generalforsamlingen følgende vedtak styreful lmakt til kapitalforhøyelse : fattet om
I henhold til allmennaksjeloven \$ 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 200 000 ved (i)
4 PRIVATE PLACEMENT
In accordance with the board of directors' proposal the general meeting passed the following resolution regarding a private placement:
- The share capital shall be increased with NOK 1,279,142 by the issuance of 1,219,142 new shares.
- The par value of the shares shall be NOK 1.
- The subscription price per share shall be NOK 42.
- The shares shall be subscribed for by the investors set out in Appendix 2. The shareholders' preferential right ts thus deviated from, cf. section 10-5, cf. section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The shares shall be subscribed for in a separate subscription form at the date of the general meeting.
- Payment shall be made to the Company's account no later than 16 April 2018.
- The new shares carry rights to dividends and other rights in the company from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
- The costs related to the share capital increase are estimated to NOK 2,500,000.
- Article 4 of the articles of association shall be amended accordingly.
5 AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
In accordance with the board of directors' proposal the general meeting passed the following resolution regarding an authorisation to the board of directors to increase the share capital:
(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to
utstedelse av inntil 200 000 nye aksjer ptlydende NOK 1.
- (ii) Aksjonærenes fortrinnsret til de nye aksjer (ii) etter allmennaksjeloven I 10-4 kan fravikes.
- (iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot (iii) innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven I 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved (iv) fusjon etter allmennaksjeloven E 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2018. (v)
***
Samtlige beslutninger var enstemmige
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.
**x T m-Idsøe
(møtel chairman of the meeting)
VEDLEGG:
Fortegnelse over de møtende aksjeeiere med angivelse av antall aksjer og stemmer 1
2 Oversikt over tegnere increase the Company's share capital by up to NOK 200,000 by the issuance of up to 200,000 new shares with a nominal value of NOK 1.
- The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- The authorisation does not comprise share capital increase against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- The authorisation is valid until 31 December 2018.
***
All resolutions were passed unanimously
There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.
***
Hans Cappelen Arnesen (medunderteg ner / co-signer)
APPENDICES:
2
List of attending shareholders and the number of shares and votes 1
Overview of subscribers
Total Represented
| ISIN: | NOOO1O6291OB NEXT BIOMETRICS GROUP ASA |
|---|---|
| General meeting date: | L3/O4/2OLB 1s.00 |
| Today: | 13.04.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 4
| Number of shares | o/o sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 18,020,480 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 18,020,480 | |
| Represented by own shares | 551,958 | 3.06 o/o |
| Sum own shares | 551,858 | 3.OG o/o |
| Represented by proxy | 463,651 | 2.57 o/o |
| Represented by voting instruction | 4,552,282 | 25.26 o/o |
| Sum proxy shares | 5rO15,933 | 27.84 o/o |
| Total represented with voting rights | 5å67,79t | 3O.9O o/o |
| Total represented by share capital | 5,567,791 | 3O.9O o/o |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
Protocol for general meeting NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
| NOOO10629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA L3/O4/2O78 75.00 13.04.2018 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | |||
| Agenda item I Election of a pe6on to chair the meeting | with voting rights | |||||
| Ordinær | 5,567,79t | Q 5,567t79L | 0 | 0 | 5,567,797 | |
| votes cast in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | |||||
| representation of sc in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o 100.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | |||||
| total sc in o1o 30.90 o/o 0.00 o/o 30.90 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | |||||
| Total | 5,567,791 | O 5,567t79L | 0 | o | 51367r79t | |
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 5,567,791 | O 5,567,79L | 0 | 0 | 5,567,791 | |
| representation of sc in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o 100.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| total sc in o1o 30.90 o/o 0.00 o/o 30.90 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| Total | 5,567,791 | O 5,567t79L | 0 | o | 51367r79t |
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | |||||
| Ordinær | 5,567,791 | O 5,567,79L | 0 | 0 | 5,567,791 |
| votes cast in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| representation of sc in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o 100.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| total sc in o/o 30.90 % 0.00 o/o 30.90 o/o 0,00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| Total | 5t567,791 | O 5,567,79L | 0 | o | 5,567,79r |
| Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes | |||||
| Ordinær | 5,567,79L | 0 5,567,797 | 0 | 5,567,79t | |
| votes cast in o/o 1.00.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| representatlon of sc in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o 100.00 o/o 0.00 % | 0.00 o/o | ||||
| total sc in o/o 30.90 o/o 0.00 o/o 30.90 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| Total | 5,567,79L | O 5,567,79L | O | o | 5,567,79L |
| Agenda item 4 Private Placement | |||||
| Ordinær | 5,567,79I | O 5,567,79t | 0 | 0 | 5,567,791 |
| votes cast in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| representation of sc in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o 100.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| total sc in o/o 30.90 o/o 0.00 o/o 30.90 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| Total | 5,567,79I | O 5,567,79L | O | o | s,567,79t |
| Agenda it€m 5 Authorisation to increase the share capital | |||||
| Ordinær | 5,567,79r | O 5,567,79L | 0 | 0 | 5,567,791 |
| votes cast in o/o 100,00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| representataon of sc in o/o 100.00 o/o 0.00 o/o 100.00 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| total sc in o/o 30.90 o/o 0.00 o/o 30.90 o/o 0.00 o/o | 0.00 o/o | ||||
| Total | 5,567,79L | O 5,567,791 | O | o | 5,567,791 |
Registrar for the company: Signature company
DNB NEXT BIOMETRICS
Share information
| Name Total number of shares | nal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 18,020,480 | 1.OO 18,020,480.00 Yes | |
| Sum: |
5 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes
5 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
| Generalforsamlingsdato: 13.04.2018 15.00 | |
|---|---|
Dagens dato: 13.04.2018
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikkeavgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 vålg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 5 567 797 | 0 | 5 567 791 | 0 | 0 | 5 567 791 |
| o/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o | O,QO o/o | |||||
| o/o representert AK | 100,00 o/o 0.00 o/o | 100,00 o/o | 0,00 % | 0,00 o/o | ||
| o/o total AK | 30,90 o/o 0,00 o/o | 3O,9O o/o | 0.00 o/o | 0,00 o/o | ||
| Totalt | 5 567 791 | O 5 567 79L | o | 0 | 5 567 791 | |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinaer | 5 567 791 | 0 | 5 567 791 | 0 | 0 | 5 567 79L |
| 0/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0.00 o/o | 0,00 o/o | |||||
| o/o representert AK | 100,00 o/o 0,00 o/o | 100,00 o/o | 0,00 o/o | 0,00 o/o | ||
| o/o total AK | 30,90 o/o 0,00 0/o | 3O,90 o/o | O,OO o/o | 0,00 o/o | ||
| Totalt | 5 567 79t | O 5 567 791 | o | o | 5 567 79L | |
| Sak 3 Valg av 6n person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 5 567 797 | O | 5 567 791 | 0 | 0 | 5 567 79t |
| o/o avgitte stemmer 100,00 0/o 0,00 o/o | 0,00 0/o | |||||
| o/o representert AK | 100,00 o/o 0,00 % | 100,00 % | 0,00 o/o | 0,00 o/o | ||
| o/o total AK | 30,90 o/o 0,00 o/o | 30,90 o/o | 0.00 o/o | 0,00 o/o | ||
| Totalt | 5s67 79L | 0 | 5 567 791 | o | o | 5 567 79L |
| Sak 4 R€ftet emisjon | ||||||
| Ordinær | 5 567 791 | 0 | 5 567 791 | 0 | 0 | 5 567 791 |
| o/o avgitte stemmer 100.00 o/o 0,00 o/o | 0,00 % | |||||
| o/o representert AK | 100,00 o/o 0,00 o/o | 100,00 o/o | 0,00 0/o | 0,00 o/o | ||
| o/o total AK | 3Q,9O o/o 0,00 o/o | 30,90 o/o | 0,00 0/o | 0,00 o/o | ||
| Totalt | 5 567 791 | O 5 567 791 | o | 0 | 5 567 79t | |
| Sak 5 Styrefullmakt til å forhøye aksiekapitalen | ||||||
| Ordinær | 5 567 79L | Q | 5 567 79I | o | 5 567 79L | |
| o/o avgitte stemmer 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||||
| 0/o representert AK | 100,00 o/o 0,00 o/o | 100,00 0/o | 0,00 0/o | Q,OO o/o | ||
| o/o total AK | 30,90 % 0,00 o/o | 30,90 o/o | 0,00 0/o | 0,00 o/o | ||
| Totalt | 5 567 791 | O S 567 79L | o | 0 | s 567 791 |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
Bank ASA
DNB NEXT
rvtce
Navn Totalt antall aksjer Ordinær 18 02O 48O Sum; Aksjekapital Stemmerett 1,00 18 020 480,00 Ja
S5-U Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
I 5-1a vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen