NEXT Biometrics Group ASA — AGM Information 2017

Jan 19, 2017

OFFICE TRANSLATION

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ("Selskapet") 19. januar 2017 kl. 11:00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIs gate 10 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Brita Eilertsen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

10 235 291 av totalt 15 158 980 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, eller 67,52 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

$\mathbf{1}$ VALG AV MØTELEDER

Hans Cappelen Arnesen ble valgt til møteleder.

$\overline{\mathbf{z}}$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 29. desember 2016.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An extraordinary General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA, org no 982 904 420 (the "Company") was held on 19 January 2017 at 1100 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs gate 10 in Oslo.

The general meeting was opened by the Chairperson of the Board of Directors, Brita Eilertsen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as appendix 1.

10,235,291 of a total of 15,158,980 shares and votes in the Company were represented, or 67.52% of the share capital. The list was unanimously approved by the General Meeting.

The following matters were resolved:

$\mathbf{1}$ ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Hans Cappelen Arnesen was elected to chair the General Meeting.

$\overline{\mathbf{2}}$ APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

It was informed that the notice of the General Meeting had been sent to all shareholders with a known address on 29 December 2016.

The Chairman of the Meeting raised the question of whether there were any objections to the notice or the agenda of the General Meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was noted by the Chairman of the Meeting that the General Meeting was lawfully convened.

$\frac{1}{1}$

VALG AV ÉN PERSON TIL Å $\overline{\mathbf{3}}$ MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Kjetil Askildsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

VALG AV NYTT STYRE $\overline{\mathbf{4}}$

I samsvar med valgkomitéens forslag ble følgende valgt som nytt styre:

Brita Eilertsen (styreleder) Svenn-Tore Larsen Emine Lundkvist Ketil Fridheim Emanuel Lang

Alle beslutninger ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet inntatt som vedlegg 2 til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

$\overline{\mathbf{3}}$ ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Kjetil Askildsen was elected to sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

$\overline{\mathbf{4}}$ BOARD ELECTION

In accordance with the nominations committee's proposal, the following were elected as the new board of directors:

Brita Eilertsen (chairperson) Svenn-Tore Larsen Emine Lundkvist Ketil Fridheim Emanuel Lang

$****$

All resolutions were passed with the required majority, cf the results of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

There were no further matters to be discussed.

The General Meeting was adjourned.

Oslo, 19. januar 2017/ 19 January 2017

Hans Cappelen Arnesen

Vedlegg:

• 1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.
• 1. Stemmeresultater

$ * $

Kjetil Askildser

Appendices:

1. List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes.

$ * $

1. Voting results