NEXT Biometrics Group ASA — AGM Information 2016

Feb 1, 2016

OFFICE TRANSLATION

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ("Selskapet") 1. februar 2016 kl. 12:00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIs gate 10 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Brita Eilertsen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

5 332 247 av totalt 13 473 515 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, eller 39,58 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

$\mathbf{1}$ VALG AV MØTELEDER

Brita Eilertsen ble valgt til møteleder.

$\overline{\mathbf{2}}$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 11. januar 2016.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An extraordinary General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA, org no 982 904 420 (the "Company") was held on 1 February 2016 at 1200 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs gate 10 in Oslo.

The general meeting was opened by the Chairperson of the Board of Directors, Brita Eilertsen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as appendix 1.

5,332,247 of a total of 13,473,515 shares and votes in the Company were represented, or 39.58% of the share capital. The list was unanimously approved by the General Meeting.

The following matters were resolved:

$\mathbf{1}$ ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Brita Eilertsen was elected to chair the General Meeting.

$\overline{\mathbf{2}}$ APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

It was informed that the notice of the General Meeting had been sent to all shareholders with a known address on 11 January 2016.

The Chairman of the Meeting raised the question of whether there were any objections to the notice or the agenda of the General Meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was noted by the Chairman of the Meeting that the General Meeting was lawfully convened.

$\overline{\mathbf{3}}$ VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Nadeem Rashid ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

$\overline{\mathbf{4}}$ VALG AV NYTT STYRE

I samsvar med valgkomitéens forslag ble følgende valgt som nytt styre:

Brita Eilertsen (styreleder) Svenn-Tore Larsen Inger Berg Ørstavik Ketil Fridheim Emanuel Lang

Alle beslutninger ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultatet inntatt som vedlegg 2 til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

$\overline{\mathbf{3}}$ ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Nadeem Rashid was elected to sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

4 BOARD ELECTION

In accordance with the nominations committee's proposal, the following were elected as the new board of directors:

Brita Eilertsen (chairperson) Svenn-Tore Larsen Inger Berg Ørstavik Ketil Fridheim Emanuel Lang

All resolutions were passed with the required majority, cf the results of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

There were no further matters to be discussed.

The General Meeting was adjourned.

Oslo, 1. februar 2016/ 1 February 2016

Vedlegg:

• 1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.
• 1. Stemmeresultater

* * *

Nadeem Rashid

Appendices:

• 1. List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes.
• 1. Voting results

$ * $

Totalt representert

ISIN:	NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 01.02.2016 12.00
Dagens dato:	01.02.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 7

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	13 473 515
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	13 473 515
Representert ved egne aksjer	3 341 292	24,80 %
Sum Egne aksjer	3 341 292	24,80 %
Representert ved fullmakt	695 168	5,16 %
Representert ved stemmeinstruks	1 295 787	9,62%
Sum fullmakter	1990955	14,78 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 332 247	39,58 %
Totalt representert av AK	5 332 247	39,58 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

les

DNB Bank ASA Verdipapirservice

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Brito Gilld

Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA Generalforsamlingsdato: 01.02.2016 12.00 Dagens dato: 01.02.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder
Ordinær	5 3 3 2 2 4 7	$\Omega$	5 332 247	$\Omega$	$\Omega$	5 332 247
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	39,58 %	0,00%	39,58 %	0,00%	0,00%
Totalt	5 332 247	0	5 3 3 2 2 4 7	$\bf{0}$	$\bf{0}$	5 3 3 2 2 4 7
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	5 3 3 2 2 4 7	$\mathbf{0}$	5 332 247	$\Omega$	$\Omega$	5 332 247
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	39,58 %	0.00%	39,58 %	0.00%	0.00%
Totalt	5 3 3 2 2 4 7	0	5 3 3 2 2 4 7	$\bf{0}$	$\bf{0}$	5 332 247
Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen
Ordinær	5 332 247	$\mathbf{0}$	5 332 247	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	5 3 3 2 2 4 7
% avgitte stemmer	100,00 %	$0.00 \%$		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0.00%
% total AK	39,58 %	0,00%	39,58 %	0.00%	0.00%
Totalt	5 3 3 2 2 4 7	$\bf{o}$	5 3 3 2 2 4 7	$\bf{0}$	$\mathbf{o}$	5 3 3 2 2 4 7
Sak 4 Valg av nytt styret
Ordinær	4 0 3 6 7 6 3	$\mathbf{0}$	4 036 763	1 295 484	$\Omega$	5 332 247
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	75,71 %	0,00%	75,71 %	24,30 %	0,00%
% total AK	29,96 %	0.00%	29,96 %	9,62%	0.00%
Totalt	4 036 763	$\bf{0}$	4036763	1 295 484	$\bf{0}$	5 332 247

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	13 473 515	1,00 13 473 515,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen