NEXON Games Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

넷게임즈/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (에스앤아이강남빌딩 강당)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사외이사 마숙룡 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 : 감사 양안수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
마숙룡	1966-02	3	재선임	이현어드바이저스 대표 이현회계법인 전무 이현세무법인 대표 이현회계법인 전무 이현세무법인 대표 現) 넷게임즈 사외이사 現) 서현회계법인 세무본부 본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양안수	1977-07	3	재선임	비상근	KPMG삼정회계법인 EY한영회계법인 이사 호연회계법인 대표이사 한국공인회계사회 지방세 연구위원 現) 지우회계법인 대표이사 現) 넷게임즈 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여		신규 사업 발생에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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