Nexi — AGM Information 2025

Mar 21, 2025

Informazione Regolamentata n. 2170-10-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Marzo 2025 07:23:08		Euronext Milan
Societa'	:	NEXI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202716
Utenza - Referente	:	NEXIN03 - MANTEGAZZA STEFANIA
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Marzo 2025 07:23:08
Data/Ora Inizio Diffusione	:	21 Marzo 2025 07:23:08
Oggetto	:	Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 aprile 2025 - Messa a disposizione della documentazione
Testo del comunicato

Vedi allegato

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2025 Messa a disposizione della documentazione

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Milano, 21 marzo 2025 – Nexi S.p.A. ("Nexi" o "il Gruppo") comunica che in data odierna, è stato pubblicato l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del prossimo 30 aprile 2025 che sarà chiamata a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

In sede ordinaria

• 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti, compreso il completamento della formazione della riserva legale, mediante parziale utilizzo della voce di patrimonio netto "Altre Riserve".
• 1. Proposta di distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 (deliberazione vincolante);
  3. b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).
• 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  2. a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  3. b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
  4. c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  5. d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  6. e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
• 1. Nomina del Collegio Sindacale
  2. a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
  3. b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  4. c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale
• 1. Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI". Delibere inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

• 1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Emissione di massime 32.248.030 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del "Piano LTI", ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione (i.e. relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, relazione sulla remunerazione, documento informativo per piano LTI e moduli per il conferimento della delega al rappresentante designato) sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società https://www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/assemblee-degli-

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azionisti/2025/assemblea-ordinaria-e-straordinaria-30042025/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().

L'ulteriore documentazione sarà messa a disposizione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano "Corriere della Sera".

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