Nexi — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

Informazione Regolamentata n. 2170-5-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Febbraio 2025 17:56:15		Euronext Milan
Societa'	:	NEXI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201888
Utenza - Referente	:	NEXIN03 - MANTEGAZZA STEFANIA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Febbraio 2025 17:56:15
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Febbraio 2025 17:56:15
Oggetto	:	Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato

Convocazione dell'assemblea degli azionisti

Milano, 28 febbraio 2025 - Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società") comunica che nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione, come da calendario eventi societari già diffuso al pubblico, ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria per il 30 aprile 2025, con il seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria

• 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti, compreso il completamento della formazione della riserva legale, mediante parziale utilizzo della voce di patrimonio netto "Altre Riserve".
• 1. Proposta di distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 (deliberazione vincolante);
  3. b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2024 (deliberazione non vincolante).
• 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  2. a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  3. b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
  4. c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  5. d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  6. e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
• 1. Nomina del Collegio Sindacale
  2. a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
  3. b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  4. c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale
• 1. Approvazione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Piano LTI". Delibere inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

• 1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Emissione di massime 32.248.030 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del "Piano LTI", ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si terrà mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e con la partecipazione dei soci esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nexi

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