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AGM Information • Mar 9, 2020

넥센타이어/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 3월 6일
3. 정정사유	코로나19 관련 집단행사 방역관리 지침에 따른 방역 및 주주총회 준비소요 시간 증가에 따른 개최시간 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2020-03-24 09:00	2020-03-24 11:00
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다.	-위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다. -주주총회 참석 시 코로나19 관련 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.(총회장 출입이 제한된 주주님들은 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가 가능합니다.) -주주총회 참석 시 총회장 입장 전 발열 검사 등을 실시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제62기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ○제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제4호 의안 : 이사 선임의 건      제4-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건      제4-2호 의안 : 사외이사 권승화 선임의 건 ○제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이사 권승화) ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다.
※ 관련공시	2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병중	1939-07	3	재선임	현, 넥센타이어(주) 대표이사 회장 현, (주)넥센 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권승화	1957-03	3	신규선임	현, (주)이영어드바이저 대표이사 전, EY한영회계법인 대표이사	(주)이영어드바이저 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권승화	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현, (주)이영어드바이저 대표이사 전, EY한영회계법인 대표이사