NEXEN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

넥센/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-14
3. 장소		경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당)
4. 의안 주요내용		가.보고사항    1)영업 보고    2)감사 보고    3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건    1)제1호 의안: 제51기(2018.1.1-2018.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    3)제3호 의안: 사내이사 선임의 건                  -상근이사 1명 선임    4)제4호 의안: 사외이사 선임의 건                  -사외이사 1명 선임    5)제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건    6)제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배중열	1958-12	3	재선임	현) (주)넥센 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박차석	1955-05	3	신규선임	현) 세무법인 신아 회장 전) 제46대 대전지방국세청장	세무법인 신아(회장)