Nexa Dynamics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

에스에이티이엔지/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 당사1층회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제 5기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 전해인 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김진수 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 조윤호 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 고득성 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 장성만 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근 감사 최윤규 선임의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4-1호 의안 : 제1조 상호변경, 제2조 사업의 목적 추가, 제4조 공고방법 변경의 건 제 4-2호 의안 : 제5조 발행예정주식총수,제8조 주권의 발행과 종류, 제15조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제 4-3호 의안 : 제16조 전환사채의발행,제17조 신주인수권부사채의 발행 변경의 건 제 4-4호 의안 : 제47조 감사의 선임 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도액 30억원) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3. 의안 주요내용"중 제4-1호의안 : 제1조 상호 변경, 제2조 사업의 목적 추가, 제4조 공고방법 변경 건이 승인되면 사명이 '넥사다이내믹스'로 변경이 될 예정입니다. - 상기 "3. 의안 주요내용"에 대한 세부내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전해인	1987-11	3	신규선임	미국 미시건대학교 경제학과 2015~2017 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA) 2010~2015 커니코리아 (Kearney Korea) 2017~ eBay Inc
김진수	1976-10	3	신규선임	한양대학교 물리학과 경북대학교 법학전문대학원 2019-2021 대한변호사협회 대의원(2021), 등기·경매회 이사 2023~ 대한가맹거래사협회 부회장 2022~ 경기도 분쟁조정위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조윤호	1965-01	3	신규선임	고려대학교 경제학과 2021~ ㈜아이텍 감사	㈜아이텍 감사
고득성	1971-09	3	신규선임	고려대학교 경영학과 2011-2013 건국대학교 경영학 석사 (MBA) 2004-2016 SC제일은행(PB사업본부장역임) 2020.12-2023.03 ㈜안랩 사외이사/감사위원장 2021.03-2024.03 ㈜에이피알 사외이사/감사위원장 2020~ 삼성회계법인 파트너 회계사	삼성회계법인 파트너 회계사
장성만	1983-09	3	신규선임	고려대학교 경영학과 2015~2017 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA) 2010~2012 삼성물산(한국) 2012~2015 Bain & Company (한국) 2017~2020Bain & Company (미국) 2021~ Unlockt Brands CEO	Unlockt Brands CEO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤규	1972-02	3	신규선임	비상근	고려대학교 경제학과 1999~2004 현대산업개발 2004~2024 포스코이앤씨 그룹장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. 산업용 로봇 제조업 23. 광고 매체 판매업 24. 온라인 광고대행업 25. 화장품 도·소매업 26. 화장품 제조·판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-