Nexa Dynamics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

에스에이티이엔지/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	08:30
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 당사1층회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건    제1호 의안 : 제2기(2021.1.1~2021.12.31)                연결재무제표 및 별도재무제표,                이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    제2호 의안 : 현금 배당의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성재	1964-09	3	신규선임	비상근	IBK기업은행 기업팀 팀장