Nexa Dynamics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2025

에스에이티이엔지/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,713		- 매출액
- 부채총계	25,214		- 영업이익	-6,373
- 자본금	2,201		- 당기순이익	-11,181
- 자본총계	18,500		*주당순이익(원)	-508
나. 연결	- 자산총계	53,135		- 매출액
- 부채총계	32,725		- 영업이익	-8,402
- 자본금	2,201		- 당기순이익	-9,355
- 자본총계	20,410		*주당순이익(원)	-378
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				(사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사1명 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 5기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제 2-1호 의안 : 사내이사 전해인 선임의 건 ☞원안대로 가결 2) 제 2-2호 의안 : 사내이사 김진수 선임의 건 ☞원안대로 가결 3) 제 2-3호 의안 : 사외이사 조윤호 선임의 건 ☞원안대로 가결 4) 제 2-4호 의안 : 사외이사 고득성 선임의 건 ☞원안대로 가결 5) 제 2-5호 의안 : 사외이사 장성만 선임의 건 ☞원안대로 가결 제 3호 의안 : 비상근 감사 최윤규 선임의 건 ☞원안대로 가결 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1) 제 4-1호 의안 : 제1조 상호 변경, 제2조 사업의 목적 추가, 제4조 공고방법 변경의 건 ☞원안대로 가결 2) 제 4-2호 의안 : 제5조 발행예정주식총수, 제8조 주권의 발행과 종류, 제15조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 ☞원안대로 가결 3) 제 4-3호 의안 : 제16조 전환사채의 발행, 제17조 신주인수권부사채의 발행 변경의 건 ☞원안대로 가결 4) 제 4-4호 의안 : 제47조 감사의 선임 변경의 건 ☞원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 30억원) ☞원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 1억원) ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제 4-1호 의안 : 제1조 상호 변경, 제2조 사업의 목적 추가, 제4조 공고방법 변경의 건이 가결되어 '넥사다이내믹스'로 상호명이 변경될 예정입니다.
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전해인	1987-11	3	신규선임	미국 미시건대학교 경제학과 2015~2017 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA) 2010~2015 커니코리아 (Kearney Korea) 2017~ eBay Inc
김진수	1976-10	3	신규선임	한양대학교 물리학과 경북대학교 법학전문대학원 2019-2021 대한변호사협회 대의원(2021), 등기·경매회 이사 2023~ 대한가맹거래사협회 부회장 2022~ 경기도 분쟁조정위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조윤호	1965-01	3	신규선임	고려대학교 경제학과 2021~ ㈜아이텍 감사	㈜아이텍 감사
고득성	1971-09	3	신규선임	고려대학교 경영학과 2011-2013 건국대학교 경영학 석사 (MBA) 2004-2016 SC제일은행(PB사업본부장역임) 2020.12-2023.03 ㈜안랩 사외이사/감사위원장 2021.03-2024.03 ㈜에이피알 사외이사/감사위원장 2020~ 삼성회계법인 파트너 회계사	삼성회계법인 파트너 회계사
장성만	1983-09	3	신규선임	고려대학교 경영학과 2015~2017 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA) 2010~2012 삼성물산(한국) 2012~2015 Bain & Company (한국) 2017~2020Bain & Company (미국) 2021~ Unlockt Brands CEO	Unlockt Brands CEO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤규	1972-02	3	신규선임	비상근	고려대학교 경제학과 1999~2004 현대산업개발 2004~2024 포스코이앤씨 그룹장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. 산업용 로봇 제조업 23. 광고 매체 판매업 24. 온라인 광고대행업 25. 화장품 도·소매업 26. 화장품 제조·판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-