Nexa Dynamics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2024

에스에이티이엔지/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	37,337		- 매출액
- 부채총계	13,307		- 영업이익	-6,500
- 자본금	2,202		- 당기순이익	-5,263
- 자본총계	24,030		*주당순이익(원)	-239
나. 연결	- 자산총계	42,641		- 매출액
- 부채총계	20,834		- 영업이익	-8,560
- 자본금	2,202		- 당기순이익	-7,433
- 자본총계	21,806		*주당순이익(원)	-292
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도운영보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 - 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제5호 의안 이사 선임의 건 5-1호 의안 사내이사 소진석 선임 (재선임)의 건 ▷원안대로 승인 5-2호 의안 사외이사 남상규 선임 (재선임)의 건 ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소진석	1967-02	3	재선임	87.06~03.07 ㈜에쎌텍 본부장 03.05~04.06 에스에이티 대표 18.06~20.06 ㈜케이씨에스글로벌 사내이사 04.07~현재 ㈜에스에이티 대표이사 15.07~현재 SAT USA, LLC 대표이사 19.07~현재 ㈜에코케미칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상규	1966-09	3	재선임	92.03~96.06 극동기업 대표 96.07~12.12 ㈜고려호이스트 전무이사 07.09~19.06 ㈜케이에치엠 대표이사 13.01~현재㈜엘지엠호이스트 대표이사	(주)엘지엠호이스트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업 23. 위 각 호에 부대되는 일체사업		신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-