Nexa Dynamics Co., Ltd.

AGM Information • Oct 22, 2021

IBKS제14호스팩/임시주주총회결과/(2021.10.22)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안 : 합병승인 결의의 건       -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 소진석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 황성철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3-3호 의안 ; 사외이사 남상규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3-4호 의안 : 사외이사 윤한균 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-10-22
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-10-07 주주총회소집공고 2021-10-07 참고서류 2021-09-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소진석	1967-02	3	신규선임	03.03~07.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 07.03~09.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 87.06~03.07 ㈜에쎌텍 본부장 03.05~04.06 에스에이티 대표 18.06~20.06 ㈜케이씨에스글로벌 사내이사 04.07~현재 ㈜에스에이티 대표이사 15.07~현재 SAT USA, LLC 대표이사 19.07~현재 ㈜에코케미칼 대표이사
황성철	1966-12	3	신규선임	12.03~14.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 14.03~16.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 87.07~00.09 LG전자 FA기술팀 00.10~03.06 썬테크윈 실장 03.08~04.10 시스템알엔디 실장 06.06~20.03 ㈜에스에이티 사장 19.09~21.03 ㈜에코케미칼 사외이사 21.03~현재 ㈜에코케미칼 기타비상무이사 20.03~현재 ㈜에스에이티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상규	1966-09	3	신규선임	03.03~07.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 07.03~09.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 92.03~96.06 극동기업 대표 96.07~12.12 ㈜고려호이스트 전무이사 07.09~19.06 ㈜케이에치엠 대표이사 13.01~현재 ㈜엘지엠호이스트 대표이사	㈜엘지엠호이스트 대표이사
윤한균	1958-08	3	신규선임	82.03~87.02 부산대학교 상과대학 회계학과 졸업 87.02~90.03 미쉐린 코리아 타이어(주) 기획팀 90.04~98.03 쌍용건설(주) 자금팀 팀장 98.04~03.04 동양에레베이터(주) 팀장 03.05~19.07 피에스텍(주) 전무 19.08~현재 ㈜풍성 고문	㈜풍성 고문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지현	1953-09	3	신규선임	비상근	99.03~03.02 고려사이버대학 경영학부 졸업 73.03~98.12 국세청 조사국 99.02~04.02 강남세무서 과세적부심사위원 99.01~12.12 삼성에버랜드 세무자문 99.01~19.12 삼성전자판매(주) 세무자문 00.01~09.12 씨엔아이네트워크 감사 99.01~17.10 김지현세무회계사무소 대표 04.10~현재 ㈜네패스 세무자문 17.10~현재 세무법인 현빈 학동점 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다	회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다. 1. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조 판매업 2. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업 3. 반도체 관련장비 및 시스템 제조 판매업 4. 반도체 관련장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업 5. 반도체 제조, 가공 및 판매업 6. 반도체 제조, 가공을 위한 원부자재의 제조 판매업 7. 계측제어기기 제조 판매업 8. 항온항습기 제조 판매업 9. 시험기 및 시험기자재 제조 판매업 10. 에너지저장장치, 에너지관리시스템 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 11. 에너지관리시스템 제조 구축업 12. 경관조명 제조 설치업 13. 엘이디 설계, 제조, 판매, 유통, 설치 14. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업 15. 접착제 및 젤라틴 제조 판매업 16. 하드웨어 및 소프트웨어의 개발 및 판매업 17. 무역 및 수출업 18. 부동산 임대업 19. 위 각호의 자문용역 및 컨설팅업 20. 위 각 호에 부대되는 일체사업	합병 후 소멸법인 (주)에스에이티의 업무 영위를 위한 정관 변경
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	x	x
집중투표제 배제	o	o

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	아이비케이투자증권(주), 메이플투자파트너스(주), 엠앤앰인베스트먼트(주)
의무보유 기간	합병신주 추가상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오