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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)뉴트리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)뉴트리&cr주 소: 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14&cr전화번호: 02-565-3494
작 성 자:	성 명: 한 승 호&cr부서 및 직위: CFO&cr전화번호: 02-565-3494
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)뉴트리본인2021.03.112021.03.262021.03.16미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)뉴트리보통주348,5963.83본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김도언최대주주보통주2,100,00023.04최대주주-최미회최대주주의 특수관계인보통주1,080,27011.85최대주주의 특수관계인-최보회최대주주의 특수관계인보통주1,035,300 11.36최대주주의 특수관계인-박기범임원보통주154,180 1.69임원-정희철임원보통주75,000 0.82임원-전승욱관계사 임원보통주36,210 0.40관계사 임원-강승휘사외이사보통주9,204 0.10사외이사-박상필관계사 임원보통주20,000 0.22관계사 임원-김태현최대주주의 특수관계인보통주101,040 1.11최대주주의 특수관계인-김승언최대주주의 특수관계인보통주8,700 0.10최대주주의 특수관계인-(주)바이오벤최대주주의 특수관계인보통주5,0000.05최대주주의 특수관계인-4,624,90450.75-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성회보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.03.112021.03.162021.03.252021.03.26

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021.03.16 ~ 2021.03.25한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 O 우편접수&cr1. 주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 6층 &cr2. 담 당 : 부장 김성회&cr3. 연락처 : (전화)02-565-3494 (팩스) 02-6949-1291

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일 오전 9시서울시 송파구 백제고분로 233 금강빌딩 5층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021.03.16 ~ 2021.03.25한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 O 주주총회 참석시 준비물&cr1. 직접행사 : 신분증 &cr2. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 지난 18년간 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 B2C 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	사업	내용
건강기능식품	유통.판매	유통채널을 통한 유통,판매 (B2C)
원료	유통.판매	제조업체 또는 유통업체에 공급(B2B)

&cr(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

&cr(3) 시장의 특성

건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 40~50대의 베이비부머 세대입니다. 이 연령층은 인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다. 또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에 따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

이너뷰티 시장의 경우, 선진시장은 연평균 11% 이상 꾸준히 성장하고 있으며 한국 시장 또한 초기 도입기에 해당하는 점을 감안한다면, 성장성은 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 건강기능식품 유통채널별 비중을 살펴보면, 직접판매(네트워크마케팅 판매/ 방문 판매) 비중이 2016년 55.3%로 절반 이상을 차지하고 있어 건강기능식품사업을 위해서는 직접판매 채널이 매우 중요함을 알 수 있습니다. 특히 국내 직접 판매(네트워크마케팅 판매/방문 판매) 시장은 2015년 기준 전년대비 14.6% 증가한 5.2조원으로 전 세계 3위에 해당하는 시장규모를 형성하고 있습니다. 네트워크마케팅 판매업체에 등록된 판매원 수도 2015년 기준 전년대비 107만명 늘어난 796만명을 기록하고 있을 정도로 매우 큰 시장입니다. 당사가 경쟁력을 보유하고 있는 피부건강제품과 다이어트제품의 경우 네트워크마케팅 판매에 매우 적합한 제품입니다. 판매할 제품은 콜라겐 중심의 피부건강제품과 핑거루트추출물을 원료로 한 다이어트 제품을 위주로 시작하여 미네랄, 코스메틱, 모발케어 제품군으로 확대해 나갈 계획입니다.

&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : (주)뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		64,507,415,683		65,380,553,284
현금및현금성자산	20,036,193,646		35,358,955,072
단기금융상품	100,278,446		1,000,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,291,077,691		5,265,538,416
매출채권및기타채권	8,234,677,632		9,800,631,473
기타유동자산	11,034,125,600		4,891,385,218
재고자산	19,811,062,668		9,064,043,105
Ⅱ.비유동자산		37,973,133,611		12,147,968,808
장기금융상품	2,010,042,736		311,034,236
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,365,309,733
장기매출채권및기타채권	1,119,473,719		1,026,741,641
유형자산	19,911,636,786		4,452,774,822
무형자산	5,375,767,147		4,012,036,409
투자부동산	690,304,788
이연법인세자산	858,958,634		622,738,280
사용권자산	1,641,640,068		1,722,643,420
자 산 총 계		102,480,549,294		77,528,522,092
부 채
Ⅰ.유동부채		18,382,301,775		17,506,865,023
매입채무및기타채무	11,577,059,436		13,268,089,237
기타유동부채	2,477,959,460		1,351,995,819
단기차입금	-		-
유동성장기차입금	-		-
환불부채	492,385,631		328,405,107
유동리스부채	690,345,896		776,771,566
당기법인세부채	3,144,551,352		1,781,603,294
Ⅱ.비유동부채		11,467,719,117		1,574,693,341
장기매입채무및기타채무	138,387,616		136,185,555
장기차입금	10,000,000,000		-
확정급여부채	323,995,955		495,601,410
이연법인세부채	42,637,616
비유동리스부채	962,697,930		942,906,376
부 채 총 계		29,850,020,892		19,081,558,364
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		71,378,252,299		57,423,271,027
자본금	4,556,612,000		4,531,412,000
기타불입자본	31,011,673,144		36,376,242,088
기타자본구성요소	1,640,776,923		250,725,585
이익잉여금	34,169,190,232		16,264,891,354
Ⅱ.비지배지분		1,252,276,103		1,023,692,701
자 본 총 계		72,630,528,402		58,446,963,728
부 채 와 자 본 총 계		102,480,549,294		77,528,522,092

&cr

연 결 손 익 계 산 서

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
I. 매출액		189,748,750,310		125,146,821,028
II. 매출원가		41,473,399,311		28,564,410,869
III. 매출총이익		148,275,350,999		96,582,410,159
판매비와 관리비		125,398,566,304		84,630,659,939
IV. 영업이익		22,876,784,695		11,951,750,220
기타영업외이익		248,472,454		81,900,386
기타영업외비용		598,989,166		189,325,556
금융이익		1,281,980,646		751,842,210
금융비용		366,152,661		297,995,408
V. 법인세비용차감전순이익		23,442,095,968		12,298,171,852
VI. 법인세비용		3,968,516,317		2,830,298,863
VII. 당기순이익		19,473,579,651		9,467,872,989
VIII. 기타포괄이익		797,520,784		(168,070,398)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		780,744,555
해외사업환산손익				(147,815,638)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소		16,776,229		(20,254,760)
IX. 총포괄이익		20,271,100,435		9,299,802,591
IX. 당기순이익의 귀속		19,473,579,651		9,467,872,989
지배기업의 소유주		19,244,996,249		9,540,435,186
비지배지분		228,583,402		(72,562,197)
X. 당기총포괄이익의 귀속		20,271,100,435		9,299,802,591
지배기업의 소유주		19,791,279,492		9,372,627,227
비지배지분		479,820,943		(72,824,636)
XI. 주당손익
기본주당순이익		2,178		1,056
희석주당순이익		2,10		1,048

- 별도 재무제표

재무상태표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
자 산
유동자산		50,610,534,670		49,082,319,840
현금및현금성자산	8,140,616,219		23,463,564,198
상각후원가 측정 금융자산	969,084,932		1,000,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,310,166,158		219,739,424
매출채권및기타채권	8,316,000,407		11,586,855,115
재고자산	18,871,694,350		8,022,258,406
기타유동자산	11,002,972,604		4,789,902,697
비유동자산		42,253,068,381		23,422,764,319
상각후원가 측정 금융자산	440,000,000		311,034,236
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,042,736		-
장기매출채권및기타채권	870,446,300		67,367,885
종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	14,780,602,331		15,685,000,000
유형자산	19,604,434,920		3,920,629,733
사용권자산	460,172,332		438,257,160
무형자산	3,641,860,627		2,434,285,192
투자부동산	690,304,788		-
이연법인세자산	765,204,347		566,190,113
자산총계		92,863,603,051		72,505,084,159
부채
유동부채		13,900,157,842		13,026,321,154
매입채무및기타채무	8,210,261,902		9,644,387,941
단기차입금	-		-
유동성장기차입금	-		-
유동리스부채	237,935,939		355,452,138
당기법인세부채	3,005,667,455		1,781,603,294
유동반품충당부채	492,385,631		328,405,107
기타유동부채	1,953,906,915		916,472,674
비유동부채		10,614,733,363		592,038,094
장기매입채무및기타채무	138,387,616		136,185,555
장기차입금	10,000,000,000		-
비유동리스부채	227,023,542		85,745,167
기타비유동금융부채	-		-
순확정급여부채	249,322,205		370,107,372
부채총계		24,514,891,205		13,618,359,248
자본
자본금	4,556,612,000		4,531,412,000
자본금잉여금	31,222,915,972		36,587,484,916
기타자본구성요소	907,836,893		430,561,573
이익잉여금(결손금)	31,661,346,981		17,337,266,422
자본총계		68,348,711,846		58,886,724,911
자본과부채총계		92,863,603,051		72,505,084,159

포괄손익계산서

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : (주)뉴트리	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
매출액		171,508,242,515		120,304,900,165
매출원가		41,300,802,790		29,322,464,677
매출총이익		130,207,439,725		90,982,435,488
판매비와 관리비		109,075,660,157		77,108,472,665
매출채권손상차손환입(손상차손)		(472,840,611)		(715,153,685)
영업이익(손실)		20,658,938,957		13,158,809,138
기타이익		249,738,853		87,124,621
기타손실		2,098,388,730		302,217,557
금융수익		1,284,449,953		781,840,238
금융원가		590,221,220		382,525,782
법인세비용차감전순이익(손실)		19,504,517,813		13,343,030,658
법인세비용		3,874,890,323		2,862,514,468
당기순이익(손실)		15,629,627,490		10,480,516,190
기타포괄손익		51,926,669		4,455,082
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)		51,926,669		4,455,082
확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)		51,926,669		4,455,082
총포괄손익		15,681,554,159		10,484,971,272
주당이익
기본주당이익(손실)(단위 : 원)		1,767		1,160
희석주당이익(손실)(단위 : 원)		1,766		1,151

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 20(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 :원 )

구 분	제 20(당) 기		제 19(전) 기
처분예정일: 2021년 3월 26일		처분일: 2020년 3월 27일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		31,388,319,892		17,198,796,174
전기이월미처분이익잉여금	15,705,575,214	&cr　&cr　&cr	6,662,719,332	&cr　&cr　&cr
회계정책의변경		51,105,570
당기순이익	15,630,818,009	10,480,516,190
확정급여제도의 재측정요소	51,926,669	4,455,082
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(2,410,272,700)		(1,493,220,960)
이익준비금	(219,115,700)	&cr　&cr　&cr	(135,747,360)	&cr
현금배당-주당배당금(률):	(2,191,157,000)	(1,357,473,600)
당기: 250원(50%)
전기: 150원(30%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		28,978,047,192		15,705,575,214

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위 잉여금처분계산서 참조 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김도언	1962.01.	부	해당없음	본인	이사회
박기범	1967.08.	부	해당없음	사내이사	이사회
강승휘	1961.11.	여	해당없음	사외이사	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김도언	(주)뉴트리 대표이사	05.07~현재	(주)뉴트리 대표이사	없음
박기범	(주)뉴트리 대표이사	17.11~현재&cr15.03~17.08	(주)뉴트리 대표이사&cr종근당건강 전무	없음
강승휘	에스에취컴퍼니(주) 대표이사	01~현재	에스에취컴퍼니(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김도언	해당없음	해당없음	해당없음
박기범	해당없음	해당없음	해당없음
강승휘	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 에스에쉬컴퍼니(주)를 운영하는 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문경영인으로서 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김도언, 박기범 &cr각 후보는 (주)뉴트리의 각자 대표이사로 역임하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통한 뛰어난 경영능력을 발휘하여 경영성과 향상에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다. &cr&cr 후보자 강승휘&cr강승휘 후보는 에스에취컴퍼니(주)의 대표이사로서 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있으며, 이는 회사의 의사결정과 경영활동이 저접하고 올바르게 이루어지도록 기여하고 있습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 0155_001.jpg 김도언 0155_002.jpg 박기범 0155_003.jpg 강승휘

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액(백만원)	3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	1,205
최고한도액(백만원)	3,000

※ 기타 참고사항1

해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액(백만원)	100

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12
최고한도액(백만원)	100

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.