Newtree Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

뉴트리/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-14
3. 정정사유	주주총회 일자변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회일자변경	2025-03-28	2025-03-31

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 (김효권) 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김효권	1966-08	3	재선임	상근	현재 법무법인 퍼스트 대표 변호사 1997 제 39회 사법시험 합격 1992 서울대학교 학사 졸업