Newtree Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

뉴트리/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,557		- 매출액
- 부채총계	13,005		- 영업이익	-1,261
- 자본금	4,600		- 당기순이익	-423
- 자본총계	91,552		*주당순이익(원)	-47
나. 연결	- 자산총계	132,732		- 매출액
- 부채총계	31,385		- 영업이익	10,523
- 자본금	4,600		- 당기순이익	4,666
- 자본총계	101,346		*주당순이익(원)	513
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도언 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박기범 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 조한규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가등) ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도언	1962-01	3	재선임	99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사 87.03~95.12 CJ제일제당 근무 99.01~02.04 인터테크 대표 05.07~현재 ㈜뉴트리 대표이사
박기범	1967-08	3	재선임	86.03~93.02 연세대 경영학과 2001~2002 University of MICHIGAN MBA 93.03~14.03 CJ제일제당 15.03~17.08 종근당건강 전무 17.11~현재 ㈜뉴트리 대표이사
정재윤	1972-06	3	신규선임	연세대 생물소재공학 석사 2004.1~ 뉴트리 개발영업팀 2013~2018 뉴트리 홈쇼핑 팀장 2018~현재 뉴트리 방송사업부장 (전무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조한규	1960-07	3	신규선임	80.03~87.02 연세대 식품공학과 86.11~95.03 뉴코아백화점 95.04~95.10 SK선경유통 95.10~16.03 홈플러스 부사장 17.06~현재 꿈드림 컨설턴트	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용사료 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 의약품 제조 및 판매업		사업의 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-