Newtree Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

뉴트리/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,865		- 매출액
- 부채총계	24,515		- 영업이익	20,661
- 자본금	4,557		- 당기순이익	15,631
- 자본총계	68,350		*주당순이익(원)	1,767
나. 연결	- 자산총계	102,182		- 매출액
- 부채총계	30,433		- 영업이익	23,518
- 자본금	4,557		- 당기순이익	19,420
- 자본총계	71,749		*주당순이익(원)	2,168
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,191,157,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01.~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건     (※현금배당(안) 주당 250원)     - 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 제2-1호 의안 : 이사 김도언 선임의 건       - 원안대로 승인 2-2. 제2-2호 의안 : 이사 박기범 선임의 건       - 원안대로 승인   2-3. 제2-3호 의안 : 사외이사 강승휘 선임의 건       - 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     - 원안대로 승인 5. 상기 배당금총액은 2020.12.31 기준 당사가 보유한 자기주식의 배당금을 제외한 금액입니다.
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도언	1962-01	3	재선임	99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사 87.03~95.12 CJ제일제당 근무 99.01~02.04 인터테크 대표 05.07~현재 뉴트리 대표이사
박기범	1967-08	3	재선임	86.03~93.02 연세대 경영학과 01~02 University of MICHIGAN MBA 93.03~14.03 CJ제일제당 15.03~17.08 종근당건강 전무 17.11~현재 뉴트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강승휘	1961-11	3	재선임	연세대학교 경영대학원 87~91 빙그레 마케팅실 91~00 한국존슨 영업총괄이사 01~현재 에스에취컴퍼니(주) 대표이사 17.11~현재 뉴트리	에스에취컴퍼니(주) 대표이사