Newtech Co., Ltd.

AGM Information • May 23, 2024

 臨時報告書_20240523094904

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年５月23日
【会社名】	株式会社ニューテック
【英訳名】	Newtech Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　早川　広幸
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町二丁目７番19号　ＫＤＸ浜松町ビル
【電話番号】	（03）5777－0888（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長兼管理部長　　宮崎　有美子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目７番19号　ＫＤＸ浜松町ビル
【電話番号】	（03）5777－0888（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長兼管理部長　　宮崎　有美子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02072 67340 株式会社ニューテック Newtech Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02072-000 2024-05-23 xbrli:pure

 臨時報告書_20240523094904

１【提出理由】

2024年５月22日開催の当社第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

早川広幸、宮崎有美子、菊池さき子、小野泰史、西川康範、橋口和典の６氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための

報酬決定の件

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 　早川　広幸 　宮崎　有美子 　菊池　さき子 　小野　泰史 　西川　康範 　橋口　和典	14,257 14,257 14,257 14,255 14,253 14,243	34 34 34 36 38 48	0 0 0 0 0	（注）１	可決（99.76％） 可決（99.76％） 可決（99.76％） 可決（99.74％） 可決（99.73％） 可決（99.66％）
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	14,231	60	0	（注）２	可決（99.58％）

（注）１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３.賛成の割合は、小数点以下第３位を切り捨てています。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上