Newprinces SpA — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 18, 2025

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

		Io sottoscritto/a ____________
		nato/a a ___ il __ codice fiscale n. ____
		residente / con sede a ______________
		legale rappresentante della __________
avente diritto al voto su numero		_____ azioni ______
NEWLAT FOOD S.p.A. depositate presso l'intermediario		_________
		______________

DELEGO

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di NEWLAT FOOD S.p.A. convocata per i giorni: 28/04/2025 (in prima convocazione) e 05/05/2025 (in seconda convocazione) alle ore 12,00 dinanzi al Notaio Ciro de Vivo in Milano, Via Sant'Andrea n. 19, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

• 1. Modifiche dello Statuto Sociale e precisamente:
  2. 1.1 Modifica della denominazione in NewPrinces S.p.A.;
  3. 1.2 Introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.
• 1. Modifiche dello statuto e precisamente adozione del modello monistico di amministrazione e controllo con efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall'assemblea in sede ordinaria.

Parte Ordinaria

• 1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.
• 1. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
  2. 3.1 Voto vincolante sulla Sez. I;
  3. 3.2 Voto consultivo sulla Sez. II.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 e determinazione del compenso:

• 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
• 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 4.5 Determinazione del compenso.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazioni dei relativi emolumenti:
  2. 5.1 Nomina dei Sindaci Effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci Supplenti;
  3. 5.2 Determinazione degli emolumenti.

• Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.

Data, _____________ Firma __________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a NEWLAT FOOD S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____________ Firma __________________________