Newland Digital Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 15, 2016

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-066

福建新大陆电脑股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会 议审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，现确定于2016年8 月1日召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第六届董事会

• 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易 所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。

3、会议召开日期和时间

• （1）现场会议召开时间为：2016 年8 月1 日下午14:30。

• （2）网络投票时间为：2016 年7 月31 日—2016 年8 月1 日。

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年8 月1

• 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

• ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年7 月31 日

• 下午15:00 至2016 年8 月1 日下午15:00 的任意时间。

4、出席对象

（1）截至2016 年7 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股 东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 5、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司会议室

• 二、会议审议事项

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1

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需要逐项审议）：

• （1）发行股票的种类和面值；

• （2）发行方式和发行时间；

• （3）发行对象及认购方式；

• （4）定价基准日、发行价格及定价方式；

• （5）发行数量；

• （6）限售期；

• （7）上市地点；

• （8）募集资金金额及用途；

• （9）本次非公开发行前的滚存利润安排；

• （10）本次非公开发行决议的有效期；

• 3、审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预

• 案>的议案》；

4、审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016 年度非公开发行股票募集资 金使用的可行性分析报告>的议案》；

5、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》；

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

• 的议案》；

• 7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

• 8、审议《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票涉及填补回报措施

• 能够得到切实履行的承诺函的议案》；

9、审议《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股票涉及填补回报措 施能够得到切实履行的承诺函的议案》；

• 10、审议《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》；

11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于 公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》；

12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

14、审议《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权的议案》；

• 15、审议《关于收购福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的议案》；

16、审议《关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权事项及相 关协议的议案》；

17、审议《关联交易决策制度》。

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2

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 的相关公告及同日披露的股东大会资料。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效 证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有 效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自 出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人 还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部， 并请注明参加股东大会。

• 2、登记时间：2016 年7 月29 日上午9：00 至12：00,下午1：30 至5：30；

• 3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司证券部。

四、网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016 年8 月1 日上午

• 09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

• 2、投票代码：360997；投票简称：大陆投票

• 3、股东投票的具体流程

• （1）买卖方向为“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，

• 2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有 议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案内容	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00

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3

2.1	发行股票的种类和面值	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间		2.02
2.3	发行对象及认购方式		2.03
2.4	定价基准日、发行价格及定价方式		2.04
2.5	发行数量		2.05
2.6	限售期		2.06
2.7	上市地点		2.07
2.8	募集资金金额及用途		2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排		2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期		2.10
3	《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票 预案>的议案》		3.00
4	《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016 年度非公开发行股票募集 资金使用的可行性分析报告>的议案》		4.00
5	《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的 议案》		5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》		6.00
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》		7.00
8	《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票涉及填补回报措 施能够得到切实履行的承诺函的议案》		8.00
9	《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股票涉及填补回报 措施能够得到切实履行的承诺函的议案》		9.00
10	《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》		10.00
11	《关于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于 公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》		11.00
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》		12.00
13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》		13.00
14	《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权的议案》		14.00
15	《关于收购福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的议案》		15.00
16	《关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权事项及 相关协议的议案》		16.00
17	《关联交易决策制度》		17.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下：
表决意见类型		对应的委托股数
同意		1
反对		2
弃权		3

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4

（4）确认委托完成投票。

• 4、注意事项

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报

• 为准。

• （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年7 月31 日下午15:00 至2016 年8 月1 日下午15:00 的任意时间。

2、投票前首先要办理的身份认证手续

深圳证券交易所提供服务密码和数字证书两种身份认证方式，股东可任意选 择，一经申领可多次反复使用，长期有效。

申领服务密码（免费）的操作步骤如下：

（1）登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）密码服务专区，点 击“申请密码”；

（2）录入姓名、证件号、证券账户号等信息，设定一个6-8 位数字的服务密 码；

（3）检验通过后，系统将提示服务密码设置成功并分配一个4 位数字的激活 校验码；

（4）服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用，股东通过深圳证券 交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，确认使 用（密码将在T+0.5 日生效）；

（5）如忘记服务密码，或怀疑服务密码被盗，可挂失密码，挂失后重新申请。， 挂失方法与激活方法类似。

申领数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3、投票操作步骤

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”中 选择“福建新大陆电脑股份有限公司2016年第一次临时股东大会”；

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5

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”（已申领数字证书的

股东亦可选择CA 证书登录），输入“证券账户号”和“密码”；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

• （4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司证券部 联系人：林建平

联系电话（传真）：0591-83979997 邮编：350015

• 2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第六届董事会第十七次会议决议；

• 3、公司第六届董事会第十六次会议决议；

• 4、公司第六届董事会第十五次会议决议；

• 5、公司第六届监事会第九次会议决议；

• 6、公司2016 年第一次临时股东大会资料。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016 年7 月16 日

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6

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2016 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项 投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

议案序号	议案内容	委托指示
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象及认购方式
2.4	定价基准日、发行价格及定价方式
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	上市地点
2.8	募集资金金额及用途
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10	本次非公开发行决议的有效期
3	《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016 年度非公 开发行A 股股票预案>的议案》
4	《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016 年度非公 开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议 案》
5	《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金 使用情况报告的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措 施的议案》
8	《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票 涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议 案》

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9	《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股 票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的 议案》
10	《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查 报告的议案》
11	《关于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、 实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函 的议案》
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14	《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权 的议案》
15	《关于收购福州国通世纪网络工程有限公司100%股 权的议案》
16	《关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公 司30%股权事项及相关协议的议案》
17	《关联交易决策制度》

一、委托人情况

1、 委托人姓名：

2、 委托人身份证号：

3、 委托人股东账号： 4、 委托人持股数：

二、受托人情况

5、 受托人姓名：

6、 受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章） 委托日期：

年 月 日

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