Newland Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2021-078

新大陆数字技术股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2021 年 8 月 16 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知，并于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶主持，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报 告摘要》。

二、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网的《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司及子公司向招商银行股份有限公司福州分行申请 综合授信的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因正常经营需要，董事会同意公司、全资子公司福建新大陆支付技术有 限公司、福建新大陆自动识别技术有限公司、福建国通星驿网络科技有限公司向 招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币4.60亿元，期限一年。 特此公告。

==> picture [157 x 53] intentionally omitted <==