Newland Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2021-024

新大陆数字技术股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2021 年 2 月 18 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第四十四次会议的通知， 并于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。 会议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主 持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合 授信的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因正常经营需要，向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信 额度人民币3.30亿元，期限三年。

二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请 综合授信的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因正常经营需要，向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请综合 授信额度人民币 4.30 亿元，期限一年。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表 决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以部分闲置 的募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 满足公司流动资金需求，优化财务结构。本着公司和股东利益最大化原则，在确 保募投项目建设资金需求的前提下，公司董事会拟使用不超过 5.00 亿元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，到期归还至募集资金专用账户。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构华泰联

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

合证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2021 年 2 月 27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==