Newland Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 30, 2011

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2011-023

福建新大陆电脑股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2011 年7 月22 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十九次会议的通知， 并于2011 年7 月27 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8 人(其中 独立董事3 名)，实到8 人（独立董事3 名）。会议由董事长胡钢先生主持。公司 监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围 并相应修改公司章程的议案》。

公司董事会同意根据业务发展的需要，在营业执照中新增如下经营范围： 移动通信及终端设备的开发、生产、销售；电子产品的开发、生产、销售。 公司章程关于经营范围的规定进行相应修改，具体如下：

原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部 设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技 术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外 贸易；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；机电、消防工程设计； 机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售。（以上经营范围涉及许可经营项 目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设 备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术 服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸 易；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；机电、消防工程设计； 机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售； 移动通信及终端设备的开发、生

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产、销售；电子产品的开发、生产、销售 。（以上经营范围涉及许可经营项目的， 应在取得有关部门的许可后方可经营）”

该议案需提交下一次股东大会审议。

2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司关于召开2011 年第 二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2011 年8 月16 日（星期二）上午10： 00 以现场会议的方式召开公司2011 年第二次临时股东大会。详见同日披露于《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于召开2011 年第二次临时股 东大会的通知》。

特此公告

福建新大陆电脑股份有限公司

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2011 年7 月29 日

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