Newland Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2008-030

福建新大陆电脑股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2008 年 7 月 7 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以 书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第三十七次会议的通知，并于2008 年7 月17 日在公司会议室召开此次会议。会议应到董事6 人(其中独立董事2 名)， 实到6 人。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以举手表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于公司治理整改情况说明的报告》；

本次会议以举手表决方式，审议通过了《福建新大陆电脑股份有限公司关于公 司治理整改情况说明的报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表 决结果为：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于投资设立福建英吉微电子设计有限公司的议案》。

为了更好地发挥公司芯片设计、研发能力，公司拟投资设立全资子公司福建英 吉微电子设计有限公司，主要经营范围是高新技术研究、开发与制造及芯片的开发、 制造与销售。其注册资本为人民币 3,000 万元，公司拟以自有资金出资人民币 3,000 万元，占注册资本的 100％。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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