Newland Digital Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2012-013 福建新大陆电脑股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第四届董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年5 月23 日上午9：00

• 3、会议召开方式：现场投票表决

• 4、出席对象：

• (1) 截至2012 年5 月16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 5、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司会议室 二、会议审议事项

  • 1、 审议事项 ：

  • (1)审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

  • (2)审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

  • (3)审议《公司2011 年度财务决算报告》；

  • (4)审议《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年度报告摘要》；

  • (5)审议《公司2011 年度利润分配预案》；

  • (6)审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

  • (7)审议《公司章程修改案》

  • (8) 逐项审议表决《公司董事会成员换届选举的议案》；

  • (9) 逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》；

  • (10) 逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》；

  • 与上述提案内容相关的董事会公告、监事会公告等详见2012 年4 月18 日、2012

• 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  • 2、听取2011 年度独立董事述职报告。

  • 3、特别强调事项：

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

1

• （1）提案第（7）项须经出席会议股东所代表投票权的2/3 以上通过；

（2）提案第(8)、(9)、(10)项的董事、独立董事、监事的选举采取累积投票的 方式，其中独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股 东大会选举。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效 证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有 效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自 出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人 还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部， 并请注明参加股东大会。

• 2、登记时间：2012 年5 月22 日上午9：00 至12：00,下午1：00 至5：00；

• 3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司证券部。 四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司证券部 联系人：米珊珊

联系电话（传真）：0591-83979997

邮编：350015

2、会议费用：

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第三十七次会议决议

公司第四届董事会第三十八次会议决议

公司第四届监事会第十五次会议决议

公司第四届监事会第十六次会议决议

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2012 年4 月27 日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2011 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示 如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

	议案序号	议案内容	委托指示
	1	公司2011年度董事会工作报告
	2	公司2011年度监事会工作报告
	3	公司2011年度财务决算报告
	4	公司2011年年度报告及公司2011年年度报告摘要
	5	公司2011年度利润分配预案
	6	公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案
	7	《公司章程修改案》
	8	《公司董事会成员换届选举的议案》
	9	《公司独立董事换届选举的议案》
	10	《公司监事会成员换届选举的议案》

一、委托人情况

1、委托人姓名：

2、委托人身份证号：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数：

二、受托人情况

1、受托人姓名：

2、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章） 委托日期：

年 月 日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

3