NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
□금번 현금배당은 2025년 09월 25일 임시주주총회에서 결의된 '자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건'에 따라, 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전입된 금액을 재원으로 실시하는 배당입니다. 배당은 자본준비금 감액을 재원으로 한 배당으로서, 소득세법 및 법인세법상 과세대상 소득에 해당하지 않습니다. □ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-09-25 임시주주총회결과 2026-01-20 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함)	※ 현금배당 : 1주당 100원
2	제2호 의안 이사 신규선임의 건	- 사외이사 후보 서영종
3	제3호 의안 이사보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 감사보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영종	1952-12	3	신규선임	- 현대모비스(주) 부사장 - 기아자동차(주) 사장 - SECO그룹 부회장	-