NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항      -감사보고      -영업보고      -외부감사인선임보고      -내부회계관리제도 운영 실태보고       나.부의안건   제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건      -제3-1호: 사내이사 임우현 재선임의 건      -제3-2호: 사내이사 임시연 재선임의 건   제4호 의안 : 감사선임의 건      -제4-1호: 상근감사 정낙균 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 28일 -행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임우현	1954-01	3년	재선임	-경북대학교 응용화학과 -뉴프렉스 설립 -(현)뉴프렉스 대표이사
임시연	1978-08	3년	재선임	-한양대학교 기계설계대학원 -(현)뉴프렉스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정낙균	1952-01	3년	신규선임	상근	-성균관대학원 도시행정 박사 -감사원 제2사무차장 -한국감사협회 회장 -경동대학교 행정학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 10. 이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템     제조 판매업 11. 무선 조정체 및 항공기 부품 제조업 12. 헬스케어 서비스   13. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기제조, 판    매 14. 원격의료사업		신규 사업부 신설에 따른 목적추가 및 구체적 명시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-