NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 만해로 181 (주)뉴프렉스 4층 대강당
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 목적사항 [보고사항]  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항]  -제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및   연결재무제표 승인의 건     -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)          - 사외이사 1명, 후보 차경순  -제3호 의안 : 감사 재선임의 건(상근감사 1명)            - 감사 1명 , 후보 이춘래  -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-04 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차경순	1961-01	3	신규선임	경북대학교 공업화학과 前,LG전자 화공기술팀 現,유플러스렙 대표이사	유플러스렙 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘래	1949-12	3	재선임	상근	부산대학교 전기공학과 前,금성사 안양연구소장 前,CDREAM 대표이사 前,디스플레이솔루션스 대표이사 前,(주)이엑스엔디 대표이사