NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1)감사보고       2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건  제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표(연결포함) 승인의 건 및                   이익잉여금처분(안)승인의 건                      (현금배당 주당 60원)  제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-