NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 (안)포함) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정