NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 (안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 임우현 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 임시연 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 정낙균 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임우현	1954-01	3년	재선임	-경북대학교 응용화학과 -뉴프렉스 설립 -(현)뉴프렉스 대표이사
임시연	1978-08	3년	재선임	-한양대학교 기계설계대학원 -(현)뉴프렉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정낙균	1952-01	3년	재선임	상근	-성균관대학원 도시행정박사 -감사원 제2사무차장 -한국감사협회 회장 -경동대학교 행정학과 교수